PDF《株洲冶炼集团股份有限公司》

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0 票弃权. 株洲硬质合金集团有限公司(以下简称株硬集团)是国内最大的硬质合金生 产、科研、经营、出口企业,注册资本

74576 万元,历年来生产经营状况良好,

2007 年末资产总计 393370.58 万元,净资产 105256.67 万元,实现销售收入 375447.70 万元,利润 10394.54 万元.与公司控股股东株洲冶炼集团有限责任 公司同为本公司实际控制人湖南有色金属股份有限公司的控股子公司, 从而与本 公司构成关联关系. 株洲冶炼集团有限责任公司与株硬集团保持了多年的贷款互为担保合作, 公司2007 年4月完成对株洲冶炼集团有限责任公司的定向增发后,其经营性资产 已全部转移到本公司.为保证公司与株硬集团的生产经营的流动资金的需要,经 与株硬集团协商,拟继续维持互保合作,现株硬集团董事会已通过

2008 年度为 公司提供

50000 万元担保的议案, 公司拟为株硬集团提供累计总额为

50000 万元 的对等担保.此担保额占

2007 年末公司经审计净资产的 19.34 %,占资产总额 的7.91%.

6 此议案需提交公司

2007 年度股东大会审议.

18、关于在中国银行股份有限公司株洲分行抵押部分土地、房屋及构 筑物取得贷款的议案.

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0 票弃权. 因公司整体上市, 公司名称变更, 公司已对相关抵押物权证办理了更名手续, 现拟以整体上市后新公司经评估后的铅系统、 稀贵系统的土地及该部分土地对应 的房屋以及全公司的所有构筑物继续在中行办理抵押担保,抵押值为 4.36 亿元 人民币. 拟抵押土地、 房屋及构筑物评估总价值 89,024 万元, 其中土地为 41,341 万元,房屋为 15,534 万元,构筑物为 32,149 万元.

19、关于召开公司

2007 年度股东大会的议案.

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0 票弃权. 鉴于本次董事会、 监事会审议事项中部分事项须经股东大会审议批准, 公司拟召开

2007 年度股东大会,具体事项如下:

一、时间:2008 年4月18 日上午 9:00

二、地点:湖南省株洲市明峰酒店

三、会议审议事项

(一) 公司

2007 年度董事会工作报告.

(二) 公司

2007 年度监事会工作报告.

(三) 公司

2007 年年度报告及摘要.

(四) 公司

2007 年度财务决算报告.

(五) 公司

2007 年度利润分配方案.

(六) 公司

2007 年度关联交易协议执行情况报告.

(七) 关于继续履行关联交易协议的议案

(八) 关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内 签署借款合同的议案.

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(九) 关于聘请会计师事务所的议案.

(十) 关于前次募集资金使用情况的报告. (十一) 关于修订《公司章程》的议案. (十二) 关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议 案. (十三) 关于为株洲硬质合金集团有限公司提供

50000 万元担保的 议案. (十四) 关于在中国银行股份有限公司株洲分行抵押部分土地、房 屋及构筑物取得贷款的议案

四、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员.

2、截至

2008 年4月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限 公司登记在册的本公司股东 (不能出席会议的股东可委托授权代理人参加, 该代理人可不必是本公司股东) .

3、董事会邀请的其他有关人士.

五、会议登记方法 凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参 会登记手续;