PDF《中国天然投资有限公司》

阁下如对本通函任何方面或对应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册 证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下全部中国天然投资有限公司之股份,应立即将本通函及随附之代表委 任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或 承让人. 香?交易及结算所有限公司及香?联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任. China Natural Investment Company Limited 中国天然投资有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8250) 重选董事、 授出发行及购回股份之一般授权 之建议 及 股东周年大会通告 本公司谨订於二零一三年十二月十八日 (星期三) 上午十时三十分假座香?中环德辅道中77号盈 置大厦3楼举行股东周年大会,召开大会之通告载於本通函第15至18页. 无论 阁下能否出席大会,务请按随附之代表委任表格上印列之指示将代表委任表格填妥及尽 快 (於任何情况下须於大会或其任何续会指定举行时间48小时前) 交回本公司之股份过户登记处 香?分处香?中央证券登记有限公司之办事处,地址为香?湾仔皇后大道东183号合和中心 17M楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席大会,并於会上投票. 本通函将由刊登日期?计最少七(7)日刊载於创业板网站http://www.hkgem.com之 「最新公司公 告」 一页及於本公司网站http://www.chinanatural.com.hk可供查阅. 二零一三年十一月十九日 此乃要件 请即处理 创业板之定位乃为,相比?其他在联交所上市之公司,带有较高投资风险之公司提供一 个上市之市场. 有意投资之人士应t解投资於该等公司之潜在风险,并应经过审慎周详之考虑后方作出 投资决定.创业板之较高风险及其他特色表示创业板较适合专业及其他经验丰富投资?. 由於创业板上市公司新兴之性质使然,在创业板买卖之证券可能会较於联交所主板买卖 之证券承受较大之市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖之证券会有高流通量之市场. - i - 创业板之特色 页次 创业板之特色 i 释义

1 董事会函件 ?言3重选董事

4 发行授权、购回授权及扩大授权

4 股东周年大会及委任代表安排

5 推荐意见

6 责任声明

6 附录 一 建议重选董事之资料

7 二 说明函件

12 股东周年大会通告

15 - ii - 目录於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具备以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一三年十二月十八日 (星期三) 上午 十时三十分假座香?中环德辅道中77号盈置大厦3楼 召开之股东周年大会 「细则」 指 本公司之组织章程细则 (经不时修订) 「联系人士」 指 具创业板上市规则赋予之涵义 「董事会」 指 董事会 「公司法」 指 开曼群岛法例第22章公司法 (一九六一年法例第3条, 经综合及修订) 「本公司」 指 中国天然投资有限公司,一间於开曼群岛注册成立之 获豁免有限公司,其已发行股份於创业板上市 「关连人士」 指 具创业板上市规则赋予之涵义 「董事」 指 本公司董事 「扩大授权」 指 授予董事之一般授权,致使任何根夯厥谌ü夯刂 股份将加入至根⑿惺谌捎枧浞⒓胺⑿兄煞葑 数 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香?」 指 中国香?特别行政区 「发行授权」 指 授予董事之一般授权,以行使本公司权力,配发、发 行及处理最多为於股东周年大会上通过有关决议案当 日本公司已发行股本面值总额20%之额外股份 -