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4 - 董事会函件 另外,本公司将於股东周年大会上提呈一项关於扩大授权之普通决议案,订明根夯 授权购回之任何股份将加入根⑿惺谌膳浞⒓胺⑿兄煞葑苁. 发行授权、购回授权及扩大授权各自将於下列最早日期届满: (a) 本公司下届股东周年大会结束时;

或(b) 细则、公司法或开曼群岛任何其他适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会之 期限届满时;

或(c) 本公司下届股东周年大会前股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修订该项授权 时. 根匆蛋迳鲜泄嬖,本公司须向股东提供一切合理所需之资料,让股东於股东周年大 会上就投票赞成或反对有关购回授权之决议案作出知情决定.就此目的作出之说明函件载於本 通函附录二. 股东周年大会及委任代表安排 召开股东周年大会之通告载於本通函第15至18页.於股东周年大会上,将提呈决议案以 考虑并酌情重选董事及批准授出发行授权、购回授权及扩大授权. 兹随函附奉股东於股东周年大会适用之代表委任表格.无论 阁下能否出席股东周年大 会,务请按代表委任表格上印列之指示将代表委任表格填妥及尽快 (於任何情况下须於股东周 年大会或其任何续会指定举行时间48小时前) 交回本公司之股份过户登记处香?分处香?中央 证券登记有限公司之办事处,地址为香?湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼.填妥及交回 代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. 根匆蛋迳鲜泄嬖,股东於股东大会之任何表决必须以投票方式进行.因此,股东周 年大会主席将根冈虻76条於股东周年大会提呈每项决议案以供投票表决. -

5 - 董事会函件 推荐意见 董事认为,股东周年大会通告中分别载列之决议案,?括但不限於有关重选董事及授出 发行授权、购回授权及扩大授权之决议案,均符合本公司及股东之整体利益.因此,董事推荐 股东投票赞成将於股东周年大会上提呈之所有相关决议案. 责任声明 本通函所载之资料乃遵照创业板上市规则而刊载,旨在提供有关本公司之资料.董事愿 就本通函所载之资料共同及个别承担全部责任.董事经作出一切合理查询后,确认就彼等所知 及所信,本通函所载之资料在各重要方面均属准确及完备,没有误导或欺诈成份,且并无遗漏 其他事项,足以令致本通函或其所载任何陈述产生误导. 此致列位股东 台照 承董事会命 中国天然投资有限公司 行政总裁 蔡达 二零一三年十一月十九日 -

6 - 董事会函件 以下为建议於股东周年大会上重选之董事之履历详情: 1. 蔡达先生 ( 「蔡先生」 ) 职位及........