PDF《中国天然投资有限公司》

1 - 释义「最后实际可行日期」 指 二零一三年十一月十三日,即本通函付印前为确定其 中所载若干资料之最后实际可行日期 「章程大纲」 指 本公司之组织章程大纲 (经不时修订) 「中国」 指 中华人民共和国 「购回授权」 指 授予董事之一般授权,致令彼等可购回面值总额不超 过於股东周年大会上通过有关决议案当日本公司已发 行股本面值总额10%之股份 「证券及期货条例」 指香?法例第571章 《证券及期货条例》 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.05?元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指香?联合交易所有限公司 「收购守则」 指 公司收购及合并守则 「?元」 指 ?元,香?法定货币 「%」 指 百分比 -

2 - 释义China Natural Investment Company Limited 中国天然投资有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8250) 执行董事: 李伟鸿先生 (主席) 蔡达先生 (副主席兼行政总裁) 陈亮先生 陈友华先生 熊云环女士 独立非执行董事: 谭比利先生 季志雄先生 严生贤先生 注册办事处: PO Box

309 Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 总办事处及香?主要?业地点: 香? 干诺道中168C200号 信德中心西座 19楼1903室 敬启?: 重选董事、 授出发行及购回股份之一般授权 之建议 及 股东周年大会通告 ?言 本通函旨在为 阁下提供有关(i)於股东周年大会重选董事;

(ii)授出发行授权、购回授权 及扩大授权之建议之资料,以及向 阁下发出股东周年大会通告. -

3 - 董事会函件 重选董事 根冈虻112条,於本公司每届股东周年大会上,其时三分之一董事 (或倘董事人数并 非为三或三之倍数,则以最接近但不少於三分之一之数目为准) 须轮值退任.另外,创业板上 市规则规定每名董事须至少每三年轮值退任一次.根衔乃,陈亮先生、季志雄先生及谭 比利先生将於股东周年大会上轮值退任.全部上述董事均符合资格并愿意将於股东周年大会上 膺选连任为董事. 根冈虻95条,董事有权於任何时候不时委任任何人士为董事,以填补临时空缺或作 为增补董事.任何获委任之董事应只任职至本公司下一届股东大会为止,并将於该大会上合资 格接受重选,但不计入根冈虻112条厘定须於该大会上轮值退任之董事人数.根衔乃 述,蔡达先生将於股东周年大会上退任,并符合资格及愿意将於股东周年大会上膺选连任为董 事. 在股东周年大会上建议重选之董事陈亮先生、谭比利先生、季志雄先生及蔡达先生之履 历详情载於本通函附录一. 发行授权、购回授权及扩大授权 於二零一三年一月八日举行之本公司股东周年大会上,董事获授予一般授权以配发、发 行及处理本公司股本中之股份.该项授权将於股东周年大会结束时届满.为方便董事日后代表 本公司配发及发行股份,董事会将於股东周年大会上寻求股东批准授出发行授权. 按於最后实际可行日期已发行4,962,502,338股股份计算,并假设本公司在股东周年大会 前并无发行或购回任何股份,本公司将获准根⑿惺谌ㄅ浞⒓胺⑿凶疃啻992,500,467股新 股份,相当於通过该决议案当日本公司已发行股本面值总额之20%. 董事并无即时计划配发及发行任何新股份,惟根竟竟汗扇苹诔鲋汗扇虮 公司向合资格持有人授出以认购股份之其他购股权获行使以致可能发行之股份或根啥蚨 事可能批准之任何以股代息计划而发行之股份除外. 本公司亦将於股东周年大会上提呈一项普通决议案,以授予董事购回授权,即一般授权 以行使本公司一切权力,在创业板或股份可能上市之任何其他证券交易所购回最多为通过该决 议案当日本公司已发行股本面值总额10%之股份. -