PDF《GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED》

8 (6) 注册股本增加或减少 注册股本增加或减少须由目标公司全体董事会成员一致批准,并须取得相关政府当局同 意.倘目标公司董事会批准增加目标公司的注册股本,则目标公司所有股东将有权优先根 说鹊笔膘赌勘旯镜南钟泄扇ò幢壤蚨钔庾⒉峁杀咀⒆. (7) 溢利分派 目标公司的除税后溢利之分派比例为卖方41%、买方49%及李先生10%. (8) 违反合资企业合作合同 倘发生任何违约事件,非违约方可对目标公司进行清盘,而倘违约方未能於四十五个营业 日内修正有关事件,则其须就损害赔偿承担责任. 终止合资企业合作合同 倘发生以下情况,於接获买方发出之通知后,合资企业合作合同将告终止:(i)股权转让协议及 合资企业章程遭终止;

或(ii)合资企业合作合同之订约方尚未就相关政府当局要求对合资企业 合作合同所作之重大修订达成协议. 目标公司之资料 於本公布日期,目标公司为於二零一三年七月十日根泄沙闪⒅邢薰.其注册股本 为人民币30,000,000元,并分别由卖方及李先生拥有90%及10%.现时目标公司之营业执照由出 具日期二零一三年七月十日起计期限为20年. 待交易完成后,目标公司将成为合作合资企业,分别由买方、卖方及李先生拥有49%、41%及10%,并由有关政府当局批准后出具合资企业合作执照当日起计执业期限为30年.有关详情请 参阅本公布 「合资企业合作合同」 一节.

9 目标公司之业务 目标公司业务之业务包括投资天然气项目、提供天然气技术谘询服务,以及销售天然气煮 食用具及配件.目标公司已获湖北省发展和改革委员会授出经营一期枝江项目之批文. 枝江项目 枝江项目之背景 枝江项目为目标公司於中国湖北省枝江市的枝江市白洋工业区附近地区 (包括五峰工业园及 白洋工业园区等) 经营之天然气管道建设项目,以供应天然气. 根笔》⒄购透母镂被犰抖阋欢晔率辗⒉嫉牡285号通知 ( 「通知285号」 ) ,宜 昌昆仑已获授经营一期枝江项目之批文.宜昌昆仑由中石油昆仑燃气利用有限公司及卖方分别 拥有51%及49%. 於二零一三年六月二十七日,各方於宜昌昆仑之股东大会协定,一期枝江项目之拥有人将由宜 昌昆仑变更为卖方或任何其附属公司,而宜昌昆仑同意协助卖方或任何其附属公司取得一期枝 江项目拥有人变更之所需批文. 於二零一三年十一月十八日,湖北省发展和改革委员会另行发布补充通知285号的第993号通 知,即省发展改革委关於确认变更枝江市白洋工业园区天然气利用工程项目业主的通知,当中 批准一期枝江项目拥有人变更为目标公司而通知285号的内容维持不变. 一期枝江项目於二零一三年在项目拥有人由宜昌昆仑变更为目标公司后已开始建设. 一期枝江项目包括建设及经营高压天然气管道及相关设施,包括於五峰工业园之天然气站,年 供应量为170百万立方米.天然气业务将供应天然气予中国湖北省枝江市五峰工业园区及白洋 工业园区附近的工业园及商业区.该等工业园区主要包括化工业、冶金及发电等重工业以及其 他经济活动 (包括制造业及其他轻工业) .

10 枝江项目其他阶段主要包括建设及经营中高压天然气管道,供应天然气予姚家港化工园、顾家 店镇附近的工业区及商业区以及整个白洋工业园区.根竟局泄晒宋侍峁┲梢 见,目标公司尚未就建设及经营中高压天然气管道向宜昌市发展和改革委员会及湖北省发展和 改革委员会取得批文. 经营权 於本公布日期,目标公司获授以下经营权,可於枝江项目供应天然气,详情如下U (A) 独家经营权 (1) 五峰特许经营协议 於二零一一年十月二十五日,宜昌昆仑与五峰土家族自治县人民政府订立第一份五 峰协议,艘瞬ヂ鼗袷诙兰胰段宸骞ひ翟坝颂烊黄滴,为期30年,由二零 一一年十月二十五日起至二零四一年十月二十四日止.於二零一四年二月,目标公 司、宜昌昆仑及五峰土家族自治县人民政府订立第二份五峰协议,,