PDF《中油港燃能源集团控股有限公司》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何内容或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪人或其他注册证券交易商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之中油港燃能源集团控股有限公司 ( 「本公司」 ) 股份全部售出或转让,应立即将本通函及随附之代表 委任表格送交买家或承买人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪人或其他代理商以便转交买家或承买人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任 何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任. 中油港燃能源集团控股有限公司 CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED (於开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:8132 更新一般性授权 根汗扇苹 更新计划授权限额 及 股东特别大会通告 独立董事委员会及独立股东之 独立财务顾问 本封面页所用词汇之涵义与本通函所定义者相同. 董事会函件载於本通函第4至16页.独立董事委员会函件载於本通函第17页.独立财务顾问函件 (当中载有其致独立 董事委员会及独立股东之意见) 载於本通函第18至31页. 本公司谨定於二零一四年十二月三日 (星期三) 上午十时正假座香港九龙尖沙咀广东道3号海港城马哥孛罗香港酒店 翡翠厅举行股东特别大会或其任何续会,召开大会之通告载於本通函第32至35页.无论 阁下能否亲身出席股东特 别大会,务请按照随附之代表委任表格所印列之指示将表格填妥及签署,并尽快将其交回本公司於香港股份过户登 记分处卓佳证券登记有限公司 (地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼) ,惟无论如何须於股东特别大会或其任 何续会指定举行时间最少48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后,本公司股东仍可依愿亲身出席股东特别大会 或其任何续会 (视情况而定) ,并於会上投票. 二零一四年十一月十八日 创业板的特色CiC创业板的定位,乃为相比其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的公司 提供一个上市的市场.有意投资的人士应留意投资於该等公司的潜在风险,并应经 过审慎及周详的考虑后方作出投资决定.创业板的较高风险及其他特色意味创业 板是一个较适合专业及其他老练投资者的市场. 由於创业板上市公司的新兴性质使然,在创业板买卖的证券可能较在主板买 卖的证券承受更大的市场波动风险,同时亦无法保证在创业板买卖的证券能拥有 高市场流通量. 目录Cii C 页次 释义

1 董事会函件

4 独立董事委员会函件

17 川盟函件

18 股东特别大会通告

32 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇将具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司於二零一四年七月三十日举行之股东周年大 会 「联系人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「董事会」 指 本公司之董事会 「本公司」 指 中油港燃能源集团控股有限公司,於开曼群岛注册 成立的有限公司,其股份在创业板上市 「董事」 指 本公司董事 「股东特别大会」 指 本公司将予举行之股东特别大会,藉以考虑及酌情 批准更新一般性授权及更新计划授权限额 「合资格参与者」 指 购股权计划之合资格参与者,即任何执行或非执行 董事,包括任何独立非执行董事或本集团任何成员 公司之任何雇员 (无论全职或兼职) ;