PDF《天韵国际控股有限公司》

「四川发展」 指四川发展(控 股) 有限责任公司,在中国成立的有限公司,为四川省政府全资拥有的公司「四 川发展国际」 指四川发展国际控股有限公司,於香港成立的有限公司,为四川发展的全资附属公司「证 券及期货条例」 指香港法例第571章 《证 券及期货条例》 (经不时修订) ;

「股份」 指本公司股本中每股面值为零的普通股;

「股东」 或 「成 员」 指股份持有人;

「联交所」 指香港联合交易所有限公司;

「主要股东」 指具有上市规则赋予该词的涵义;

「收购守则」 指由香港证券及期货事务监察委员会发出及不时修订的香港公司收购及合并守则;

及「%」 指百分比. C

3 C Tianyun International Holdings Limited 天韵国际控股有限公司(於 英属处女群岛注册成立的有限公司) (股份代号:6836) 执行董事: 杨自远先生孙兴宇先生王虎先生非执行董事: 褚迎红女士黄炎斌先生刘竹萌先生独立非执行董事: 梁仲康先生曾苑威先生许蓉蓉女士注册办事处: Commerce House, Wickhams Cay 1, PO Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110 香港主要营业地点: 香港中环干诺道中74-77 号标华丰集团大厦6楼605室敬启者: 有关发行新股及购回股份之一般授权及重选董事之建议及股东周年大会通告绪言本通函旨在:(i)向阁下提供建议发行授权及建议购回授权之详情及透过加上根夯厥谌ü夯氐墓煞菔慷┐蠓⑿惺谌;

(ii)向阁下提供建议重选退任董事之详情;

(iii)载列有关购回授权之说明函件;

及(iv)向阁下发出股东周年大会通告. C

4 C 发行新股及购回股份之一般授权本公司现有发行及购回股份之授权乃於二零一八年五月二十三日获股东批准.普通决议案将於股东周年大会提呈,向董事授出新一般授权,藉以: (i) 配发、发行及以其他方式处理不超过提呈决议案於股东周年大会获通过当日已发行股份总数20%之新股份;

及(ii) 购回不超过提呈决议案於股东周年大会获通过当日已发行股份总数10% 之股份. 此外,将於股东周年大会另行提呈一项独立普通决议案,於发行授权上加入本公司根夯厥谌(倘 於股东周年大会上授予董事) 购回之该等股份. 董事现时无意行使发行授权或购回授权(倘 於股东周年大会上授予董事) . 於最后实际可行日期,共有977,462,000 股已发行股份.待向董事授出发行授权之提呈决议案获通过后,并按於股东周年大会前本公司并无发行及或 购回股份之基准计算,本公司将获准配发、发行及处理最多195,492,400股股份,相当於股东周年大会日期已发行股份总数20%.待授出购回授权之提呈决议案获通过后, 并按於股东周年大会前本公司并无发行及或 购回股份之基准计算,本公司将获准购回最多达97,746,200 股股份,相当於股东周年大会日期已发行股份总数10%. 发行授权(包 括经扩大发行授权) 及购回授权(倘 授予) 於通过批准发行授权(包 括经扩大发行授权) 及购回授权决议案当日至(i)本公司下一届股东周年大会结束;

(ii)本公司根⑹舸ε旱悍蛳冈,须举行下一届股东周年大会之期限届满;

或(iii)股东於股东大会上透过普通决议案撤销或变更发行授权(包 括经扩大发行授权) 或购回授权(视 乎情况而定) (以最早者为准) 止期间一直生效. 载有购回授权若干资料之说明函件载於本通函附录二. C