PDF《天韵国际控股有限公司》

5 C 重选退任董事根冈虻75(1) 条,杨自远先生,孙兴宇先生,曾苑威先生将於股东周年大会上退任,彼等均符合资格并愿意膺选连任. 根冈虻74(3)条,王虎先生和刘竹萌先生将於股东周年大会上退任,彼等均符合资格并愿意膺选连任. 於股东周年大会拟重选之退任董事简历载於本通函附录一. 股东周年大会股东周年大会(或 其任何续会) 将於二零一九年六月十四日(星 期五) 上午十时正於香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦9楼召开,以批准(其 中包括) 授予发行授权(包 括经扩大发行授权) 及购回授权以及重选董事. 随函附奉供股东周年大会使用之代表委任表格,该表格亦於联交所网站www.hkex.com.hk及本公司网站www.tianyuninternational.com登载.无论阁下能否亲身出席股东周年大会,务请尽快将随附代表委任表格按其上印备之指示填妥及尽快交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司(地 址为香港皇后大道东183 号合和中心22 楼) ,且无论如何须最迟於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票.在此情况下,代表委任表格将被视为已予撤销. 根鲜泄嬖虻13.39(4)条规定,於股东周年大会上提呈批准之所有决议案将以投票方式进行.本公司将委任监票员负责股东周年大会上之点票程序.根鲜泄嬖虻13.39(5)条,本公司将於本公司及联交所网站刊发有关投票结果的公告. 推荐意见董事认为,授出发行授权、购回授权、扩大发行授权以及重选退任董事均符合本公司及股东之整体最佳利益.因此,董事建议全体股东於股东周年大会上投票赞成股东周年大会通告所载相关决议案. C

6 C 一般资料务请阁下垂注本通函附录一及附录二所载之其他资料. 责任声明通函乃遵照上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料.各董事就本通函资料的准确性共同及个别承担全部责任,并於作出一切合理查询后确认,就彼等所知及所信,概无遗漏任何其他事实,以致本通函所载任何陈述有所误导. 列位股东台照承董事会命天韵国际控股有限公司主席杨自远香港,二零一九年四月三十日C7C为使股东能就重选退任董事作出知情决定,我们於下文载列退任董事之履历详情供股东参考. 1. 杨自远先生杨自远先生(「杨 先生」 ) ,55 岁,於二零一一年九月八日获委任为我们的执行董事、首席执行官及董事会主席.彼负责本集团业务的整体规划及战略发展.彼於一九九五年三月加入临沂同泰食品机械制造有限公司(「同 泰」 ) 担任董事及副主席,并於二零零三年与孙先生共同创办山东天同食品有限公司(「山 东天同」 ) ,作为总裁及董事会主席. 杨先生於一九八八年七月毕业於杭州轻工职工大学,专业为食品工程,并於二零零一年七月於中国人民大学完成工商管理硕士课程.於创立本集团前,彼自一九八九年九月至一九九零年五月在临沂市罐头厂任职设备技工.於一九九零年五月至一九九五年三月期间,彼为临沂凯利实业公司的生产技术部门经理、总经理助理、副总工程师及副总经理.於一九九八年一月至二零一二年十二月期间,彼为临沂金花食品有限公司(「临 沂金花」 ,於中国成立的公司,其主要业务为加工烧烤食品及坚果产品) 的总经理兼董事会主席.自一九九五年一月起,彼为临沂远宇贸易有限公司(「远 宇」 ) (其主要业务为经营及担任多种货品和技术的进出口代理) 的总经理兼董事会主席. 杨先生为本公司非执行董事褚迎红女士的丈夫. 杨先生通过富为有限公司(为 一间於英属处女群岛注册成立并由杨先生全资拥有之公司) 间接持有187,702,260 股股份,占全部股份之19.20%,因此被视为於股份中拥有须根と捌诨跆趵XV部予以披露的权益. 杨先生已与本公司订立服务协议,由二零一八年六月十六日起计为期三年, 惟可根渲兴靥跷奶崆爸罩辜案冈蚵窒巳渭傲.杨先生有权收取之酬金为每年144,000 港元,乃根遂侗竟局霸鸺霸鹑卫宥.杨先生之酬金由董事会(或 其指定委员会) 酌情检讨,并於彼任职每满一年后由董事会(或 其指定委员会) 厘定. C