PDF《须予披露交易》

(ii)建设及 经?压缩天然气或液化天然气汽车加气站;

及(iii)煤层气之勘探、开采及开发. 有关Harmony Gas之资料 Harmony Gas为一间根旱悍⒉岢闪⑽窕砻庥邢薰局蹲士毓晒.於本 公布日期,Harmony Gas之唯一股东为MSPEA,而Harmony Gas之唯一资产为Prosperity Gas之全部已发行股本.於完成认购协议及完成后,本公司将间接分别持有Harmony Gas 之56.4%及50%股权.於完成后,Harmony Gas将间接全资拥有Sino Gas,而本集团将透 过Harmony Gas间接持有已私有化之Sino Gas之50%股权.除本公布所披露?外,经董事 作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,Harmony Gas、Prosperity Gas及MSPEA各自 均为独立於本公司及其关连人士之第三方. 释义 於本公布内,除文义另有指明外,下列词汇具有以下涵义: 「完成」 指 建议私有化完成 「注资完成」 指 注资协议完成 「指定目的」 指 具有本公布 「提供财务资助-进一步贷款协议-所得款 项用途」 一节所赋予之涵义 「进一步贷款协议」 指 中裕北京与Harmony Gas就进一步贷款融资於二零一四 年十一月二十五日订立之贷款协议 -

6 - 「进一步贷款融资」 指 根徊酱钚橛芍性１本┫Harmony Gas授出之 40,000,000美元贷款融资 (相当於约311,200,000?元) 「MSPEA认购协议」 指MSPEA与Harmony Gas於二零一四年十一月二十五日 订立之认购协议,,

MSPEA同意按MSPEA认购价 认购MSPEA认购股份 「MSPEA认购价」 指MSPEA认购股份之认购价28,964,315.25美元 「MSPEA认购股份」 指Harmony Gas之22,280,242股普通股 「认购协议」 指 中裕北京与Harmony Gas於二零一四年十一月二十五日 订立之认购协议,,

中裕北京同意按认购价认购 认购股份 「认购价」 指 认购股份之认购价37,445,741.45美元 「认购股份」 指Harmony Gas之28,804,417股普通股 「美元」 指 美利坚合众国之法定货币 「中裕北京」 指Zhongyu Gas Investment (Beijing) Limited,一间根 英属处女群岛法律注册成立之业务公司及本公司之全 资附属公司 承董事会命 中裕燃气控股有限公司 联席董事总经理 吕小强 香?,二零一四年十一月二十五日 於本公布内,除另有指明?外,美元金额已按1.00美元兑7.78?元之汇率兑换为?元,仅 供说明.概不表示任何美元金额可以或应可按该汇率或任何其他汇率兑换为?元. 於本公布刊发日期,本公司执行董事为王文亮先生、吕小强先生及鲁肇衡先生;

非执行 董事为许永轩先生;

以及独立非执行董事为李春彦先生、罗永泰教授及孔敬权先生. -

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