PDF《延安必康制药股份有限公司》

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-046 延安必康制药股份有限公司 关于控股孙公司必康润祥医药河北有限公司增资沧州健维康 医药有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述 延安必康制药股份有限公司(以下简称 公司 或 延安必康 )根据生产经营需 要,公司控股孙公司必康润祥医药河北有限公司(以下简称 必康润祥 )拟以自有 资金 510.00 万元认购沧州健维康医药有限公司 ( 沧州健维康 或 目标公司 ) 的新 增注册资本.本次增资完成后,沧州健维康公司注册资本由 490.00 万元增加至 1,000.00 万元,必康润祥将持有沧州健维康 51%的股权.本次增资收购意在获取市 场资源,借助双方各自优势互补,进一步整合资源,扩大公司业务区域范围,加强 公司第一终端销售能力. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大经营与投 资决策管理制度》等相关规定,该事项涉及金额在董事会审议权限内,无需提交公 司股东大会审议. 本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组情形.

二、交易对方的基本情况 本次协议交易对方为沧州健维康主要股东沧州烨康医药科技信息服务有限公 司(以下简称 沧州烨康 ).具体情况如下: 公司名称:沧州烨康医药科技信息服务有限公司 统一社会信用代码:91130925MA0D6HWK5C 成立日期:2019 年01 月14 日 住址:盐山县康复路县医院东 法定代表人:高绪航 注册资本:伍佰万元整 公司类型:有限责任公司 经营范围:医药企业管理咨询服务、营销策划、医药推广服务、会议及展示、 展览服务、人力资源信息咨询服务、广告设计代理;

医疗技术指导、咨询(医用诊 疗、诊断除外);

通讯工程服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 该等交易对方与我公司及公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权 债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系.

三、交易标的基本情况

1、目标公司的基本信息 公司名称:沧州健维康医药有限公司 统一社会信用代码:91130902MA0A2G0L2W 成立日期:2018 年04 月25 日 住所:河北省沧州市新华区交通大街

41 号华联市场三楼 法定代表人:高绪航 注册资本:肆佰玖拾万元整 公司类型:有限责任公司 经营范围:批发零售:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制 品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品、医疗器械**(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至目前,沧州健维康医药有限公司不存在对外抵押、担保及重大未决诉讼事 项.

2、目标公司股权结构 股东 认缴注册资本额(万元) 出资比例 沧州烨康 490.00 100% 合计 490.00 100.00%

3、最近一年又一期的主要财务数据 (1)经营状况 单位:元 项目

2019 年1-3 月 (未经审计)

2018 年1-12 月 (未经审计) 营业收入 15,514,330.10 21,000,885.49 营业利润 98,268.73 14,569.32 净利润 93,355.30 13,112.14 经营活动产生的现金流量 净额 -379,241.44 -4,213,691.97 (2)资产状况 单位:元 项目