PDF《江苏苏利精细化工股份有限公司 关于以募集资金向控股子公司...》

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证 券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》和《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放 与使用募集资金.

八、 对公司的影响 本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金和 OXON ASIA S.R.L.的资金, 是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进百力 化学 十溴二苯乙烷及相关配套工程 的建设,有利于提高募集资金使用效率, 符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的利益.

九、 需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况 截至本次关联交易为止,过去

12 个月内公司发生的交易类别相关的交易金 额为 1,400.00 万元,即与 SIPCAM ASIA S.R.L.以世科姆化学贸易(上海)有限 公司股权共同增资世科姆作物科技(无锡)有限公司.

十、 独立董事事前认可和独立意见

(一) 独立董事事前认可 经审阅《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目暨关联交易的议 案》 ,充分了解了该关联交易的背景情况,主要目的是为了保障泰州百力化学股 份有限公司十溴二苯乙烷及相关配套工程项目,解决其面临的经营现金流压力, 同意将该议案提交董事会审议.

(二) 独立意见

1、 本次交易涉及的相关议案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过, 董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定;

2、本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则,不存在损害公司、 全体股东,特别是损害中小股东利益的情形. 因此,我们同意本次关联交易. 十

一、 保荐机构核查意见 经核查, 广发证券认为:公司本次以募集资金向控股子公司增资用于募投项 目暨关联交易事宜符合公司和全体股东的利益, 且已经公司第二届董事会第二十 二次会议审议通过, 独立董事对公司本次关联交易事宜进行了事先认可并发表明 确同意意见,表决程序合法合规. 本保荐机构同意公司以募集资金向控股子公司增资用于募投项目暨关联交 易事项. 备查文件目录 1.公司第二届董事会第二十二次会议决议 2.公司第二届监事会第十八次会议决议 3.公司独立董事事前认可及独立意见 4.《增资协议》 5.《广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司以募集资 金向控股子公司增资用于募投项目暨关联交易的核查意见》 特此公告. 江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会

2018 年11 月24 日 ........