PDF《凌云工业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告》

2008 年3月26 日. 现将股东大会具体事项通知如下:

(一)基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司 将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时 间通过该系统行使表决权.

3、现场会议时间:2008 年4月2日下午 1:30

4、现场会议地点: 凌云工业股份有限公司 河北省涿州市松林店镇

5、网络投票时间:2008 年4月2日上午 9:30--11:

30、下午 1:00--3:00

6、表决权:公司股东投票表决时,同一表决只能选择现场、网络投票方式中的 一种.同一表决权出现重复表决以第一次表决为准.

7、出席会议对象:(1)、凡2008 年3月26 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本 次股东大会及参加表决;

不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权(授权委托书 格式附后)他人代为出席(被授权人不必为本公司股东) ,或在网络投票时间内参加 网络投票.(2)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员.

(二)会议审议事项

1、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案;

2、审议关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案;

3、审议关于向控股股东定向发行股票的议案;

4、审议关于发行股票购买资产暨重大关联交易报告书的议案;

5、审议关于发行股份购买资产协议书的议案;

6、审议关于免于发出收购要约的议案;

7、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案;

(三)出席现场会议登记办法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议.法定代 表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法 人股东帐户卡和持股凭证.委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东帐户卡和持股凭证.

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2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证.个 人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户 卡和持股凭证.

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以 到达本公司所在地邮戳日为准.

4、出席会议登记时间:2008 年3月31 日 上午 8:00-11:00 下午 2:00-5:00

5、联系方式: 联系地址: 河北省涿州市松林店 凌云工业股份有限公司董事会秘书办公室 联系人: 王海霞 辛宁 联系

电话: 0312-3951002 联系传真: 0312-3951234 邮政编码:

072761

(四) 、公司股东参加网络投票程序事项

1、本次股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2008 年4月2日上午 9:30―11:30 、下午 1:00―3:00,投票程序比照上海证券交易所新股申 购业务操作程序.

2、公司股东进行网络投票的投票流程如下: (1) 、投票操作 1)投票代码 沪市挂牌 投票代码 沪市挂牌 投票简称 表决议案 数量 说明

738480 凌云投票

15 A 股2)表决议案 公司 简称 议案 序号 议案内容 对应的 申报价格

1 关于前次募集资金使用情况说明的议案