PDF《凌云工业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告》

1 元2关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案

2 元3关于向控股股东定向发行股票的议案 (1)发行股票的种类和面值

3 元(2)发行方式

4 元(3)发行数量

5 元(4)发行对象及认购方式

6 元(5)锁定期安排

7 元(6)上市地点

8 元凌云股份(7)发行价格及定价方式

9 元6(8)本次非公开发行股票前凌云股份滚存利润的安排

10 元(9)本次发行决议有效期

11 元4关于发行股票购买资产暨重大关联交易报告书的议案

12 元5关于发行股份购买资产协议书的议案

13 元6关于免于发出收购要约的议案

14 元7关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案

15 元3)表决意见:申报股数 表决意见种类 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股4)买卖方向:均为买入 (2) 、投票举例 1)如股权登记日持有 凌云股份 的投资者对公司第一个议案《关于前次募集 资金使用情况说明的议案》投同意票,其申报为: 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738480 买入

1 元1股2)如股权登记日持有 凌云股份 的投资者对第一个议案投反对票,其申报为: 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738480 买入

1 元2股(3) 、投票注意事项 1)对同一议案只能进行一次申报,不能撤单;

多次申报的,以第一次申报为准. 2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计. 3)有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站查询.

(五)其它事项

1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理.

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的 进程按当日通知进行. 特此公告. 凌云工业股份有限公司董事会

2008 年3月17 日7授权委托书兹委托【】先生/女士代表我【单位(指法人股东)/本人(指个人股东)】出席

2008 年4月2日召开的凌云工业股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会,并就该 大会所议事项按下述指示进行表决:

1、对关于前次募集资金使用情况说明的议案投(赞成票/反对票/弃权票);

2、对关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案投 (赞成票/反对票/弃权票) ;

3、对关于向控股股东定向发行股票的议案投(赞成票/反对票/弃权票);

4、对关于发行股票购买资产暨重大关联交易报告书的议案投(赞成票/反对票/ 弃权票);

5、对关于发行股份购买资产协议书的议案投(赞成票/反对票/弃权票);

6、对关于免于发出收购要约的议案投(赞成票/反对票/弃权票);

7、对关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案投(赞成票/反 对票/弃权票);

本授权委托书自【单位(指法人股东)/本人(指个人股东)】签署之日起生效, 至凌云工业股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会结束时终止. 委托人(签字): 受托人(签字): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人持股数: 委托人股东账号: 授权日期:2008 年月日注:

1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章.

2、委托书按上述格式自制均有效.

1 凌云工业股份有限公司 非公开发行有关文件目录

1、前次募集资金使用情况说明

1

2、发行股票购买资产暨重大关联交易报告书