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2018 年度股东大会资料

5 2018 年年度股东大会议程 (2019 年5月17 日) 主持人:李晓明

一、宣布开会

二、报告会议出席情况

三、审议议题

1、2018 年度董事会工作报告

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年度独立董事述职报告

4、2018 年度财务决算报告和

2019 年度财务预算报告

5、2018 年年度报告全文及摘要

6、2018 年度利润分配预案

7、关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计 报酬和续聘的议案

8、关于预计

2019 年度日常关联交易的议案

9、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案

10、关于为所属子公司提供担保的议案

11、关于拟发行公司债券的议案

12、关于修改《公司章程》的议案

四、股东及股东代表发言

五、选举监票人

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计投票表决结果

八、律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果

九、宣布现场会议结束 山西兰花科技创业股份有限公司

2018 年度股东大会资料

6 议案一

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在,我代表董事会做

2018 年度董事会工作报告,请予审议. 并请列席会议的各位监事、高管提出意见.

一、2018 年工作回顾

2018 年,公司董事会积极应对错综复杂的宏观经济形势,大力 推进改革创新,努力破解发展难题,全力优化产业结构,确保公司生 产经营顺利完成年度目标任务,并于

12 月17 日成功举办了 纪念改 革开放四十周年暨兰花科创上市二十周年 活动. 经审计确认,2018 年公司全年生产煤炭 755.43 万吨、生产尿素 78.71 万吨、生产二甲醚 27.35 万吨、生产己内酰胺 10.84 万吨.全 年销售煤炭 758.05 万吨、销售尿素 79.02 万吨、销售二甲醚 27.29 万吨、销售己内酰胺 10.90 万吨.完成营业收入 85.29 亿元,同比增 长12.72%.上交税金 14.16 亿元,同比增长 3.80%.实现利润 13.06 亿元,同比增长 40.43 %,归属于母公司股东净利润 10.81 亿元,同 比增长 38.27%. 一年来,我们坚持稳中求进工作总基调,更加注重深化改革、创 新驱动、结构调整、风险防范,主要做了以下工作.

(一)坚持依法治企,持续提升规范运作水平. 以打造具有完备的市场竞争能力和治理能力的现代企业为目标, 夯基础、练内功、强落实,积极组织内部培训和外出学习,增强全体 干部员工法治意识、规则意识和红线意识,公司治理、规范运作水平 再上新台阶.经兰花集团公司党委批准,成立了公司党委,完成了党 建入《章程》工作,党委前置决策程序得到落实.重新修订了 三重 山西兰花科技创业股份有限公司

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7 一大 决策制度实施办法,公司治理结构更趋完善,公司科学决策能 力不断提高.开展了子公司法人治理和规范运作情况专项检查,严格 落实子公司重大信息内部报告制度, 确保了子公司规范运作水平逐步 提高.年内召开股东大会

2 次,董事会

5 次,监事会

3 次.

(二)坚持深化改革,不断激发经营发展活力. 积极创新发展理念,深化企业改革,因势利导,着力破除发展瓶 颈问题,针对地面企业竞争力不强,发展后劲不足的问题,结合企业 产业定位、 要素资源、 技术优势等, 确定了重庆兰花太阳能清算方案, 目前破产清算申请已获当地法院受理.压减相同业务公司管理层级, 启动了日照兰花对湖北兰花吸收合并. 努力协调市政府及相关职能部 门,完成了化肥分公司关停补偿工作,维护了股东利益.完成了煤化 工公司对兰花污水处理公司的吸收合并, 解决了煤化工公司没有污水 终端的发展难题.