PDF《上海三爱富新材料股份有限公司 六届六次董事会决议公告》

同时,本次向公司的控股股东华谊集团发行股份购买其所 持有的上海焦化股权,构成关联交易.公司独立董事事前书面认可了 本次发行股份购买资产的方案,同意提交董事会审议,并对该关联交 易事项发表了如下意见:

1、公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定.公司与华谊集团等三名特定对象签订的《非 公开发行股票购买资产协议》内容合法.董事会在审议非公开发行股 份购买资产涉及关联交易事项时, 关联董事就相关议案的表决进行了 回避,董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定.

2、公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对拟购买的目标资 产进行评估,评估机构具有充分的独立性.公司拟购买的目标资产........