PDF《Disclosure》

(二) 对重大关联交易进行初审,提交董事会批准;

重大的关联交 易应同时报告监事会;

(三) 审批一般关联交易或接受一般关联交易的备案;

(四) 研究拟定银行社会责任战略和政策;

(五) 审核涉及环境与可持续发展的授信政策;

(六) 对银行履行社会责任的情况进行监督、检查和评估;

(七) 研究拟定银行消费者权益保护工作的战略、政策和目标,监督、评价银行消费者权益保护工作;

(八) 研究拟定银行绿色信贷战略,监督、评价绿色信贷战略执行 情况;

(九)董事会授权的其他事宜. 9. 第二十五条定期董事会会议包括: ……

(三) 董事会年中工作会议 会议在公历二季度召开, 主要听取并审议战略 委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬 委员会和关联交易控制委员会的关于银行规划的提 案. ……

(六) 董事会年末工作会议 会议在公历四季度召开, 主要听取并审议行长 对全年预计工作完成情况及对下一年工作安排的报 告并评估行长业绩. 上述定期董事会会议议题可以合并或分解,也 可以根据需要增加新的议题. 第二十五条定期董事会会议包括: ……

(三) 董事会年中工作会议 会议在公历二季度召开,主要听取并审议战略委员会、审计委员 会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和关联交易控制委员会社会 责任与关联交易委员会的关于银行规划的提案. ……

(六) 董事会年末工作会议 会议原则上在公历四季度召开,主要听取并审议行长对全年预计 工作完成情况及对下一年工作安排的报告并评估行长业绩. 上述定期董事会会议议题可以合并或分解,也可以根据需要增加 新的议题. 股票代码:601939 股票简称:建设银行公告编号:临2017-009 中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告 (

2017 年4月27 日) 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 )监事会会议 ( 以下简称 本次会议 )于201 7年4月27日在北京以现场会议方式召开. 本行于

201 7年 4月

1 7日以书面形式发出本次会议通知. 本次会议 由郭友监事长主持,应出席监事 7名,实际亲自出席监事 6名,李秀昆监事委托靳彦民监事代为出席并 表决.部分高级管理人员列席了本次会议.本次会议的召开符合 《 中华人民共和国公司法》和《中国建 设银行股份有限公司章程》等规定. 本次会议审议并通过了如下议案:

一、关于

201 7年第一季度报告的议案 议案表决情况:同意 7票,反对 0票,弃权 0票. 本行监事会认为本行

201 7年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和监管规定,报 告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况.

二、关于提名郭友先生连任本行股东代表监事的议案 议案表决情况:同意 7票,反对 0票,弃权 0票. 会议同意提名郭友先生连任本行股东代表监事,任职期限为三年,至本行

201 9 年度股东大会之日 止. 郭友先生符合相关法律法规和公司章程规定的监事任职资格和条件. 郭友先生,59岁,自201 4年 6月起担任本行监事. 2004年 8月至

201 4年 1月任中国光大 ( 集团)总公 司副董事长、中国光大银行执行董事、行长,2001年11月至 2004年 7月任中国光大 ( 集团)总公司执行 董事、副总经理、中国光大控股有限公司行政总裁,1 999年12月至 2001年11月任中国光大控股有限公司 行政总裁,1 998年 8月至