PDF《Disclosure》

1 999年12月任中国光大银行副行长,1 994年11月至

1 998 年8月先后任国家外汇 管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任、中国投资公司 ( 新加坡)总经理、中国人民银行外资金融 机构管理司副司长. 郭友先生是高级经济师,毕业于黑河师范学校、黄河大学美国研究所,后获西南财 经大学金融学专业博士学位. 郭友先生的薪酬将按照 《 中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定. 在每 年年终后,董事会提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案,经董事会审议,并提交股东大会批准. 除简历所述内容之外,郭友先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其他 关系;

没有持有依据证券及期货条例 ( 香港法例第 571章)第XV部所定义之任何本行股份权益;

没有任 何根据 《 香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51 (2)(h)条至第

1 3.51 (2)(v)条须予以披露的资料,没 有且过去也未曾参与根据 《 香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51 (2)(h)条至第

1 3.51 (2)(v)条须 予以披露的事项;

在过去三年中未在其他上市公司担任董事职务, 亦未在本集团成员中担任其他职 务,没有其他须提请本行股东注意的事宜. 本项议案将提交本行

201 6年度股东大会审议.

三、关于修订监事会议事规则的议案 议案表决情况:同意 7票,反对 0票,弃权 0票. 会议同意修订 《 中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》,并提交本行

201 6 年度股东大会审 议. 具体修订内容请见本公告附件. 会议同意提请股东大会授权监事会根据需要按照监管机构和国有资产管理部门对 《 中国建设银 行股份有限公司章程》的意见或要求对 《 中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》作相应修订. 本项议案将提交本行

201 6年度股东大会审议.

四、关于修订履职尽职监督委员会工作细则的议案 议案表决情况:同意 7票,反对 0票,弃权 0票. 特此公告. 中国建设银行股份有限公司监事会

2017 年4月27 日 附件: 《 中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》修订事项 附件: 《 中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》 修订事项 序号 现有监事会议事规则条文 拟修订条文 1. 第五条监事会发现独立董事、 外部监事有下列情形之一 的,应经监事会会议审议后提请股东大会予以撤换: ( 一)因职务变动不符合独立董事、外部监事任职资 格条件且本人未提出辞职的;

( 二)一年内亲自出席董事会、监事会会议的次数少 于董事会、监事会会议总数的三分之二的;

或者,外部监事 连续两次未能亲自出席,也不委托其他监事出席监事会会 议的;

或者,独立董事连续两次未亲自参加董事会会议的;

( 三)法律、法规、规章和银行章程规定不适合继续担 任独立董事、外部监事的其他情形. 本条所称的董事会会议或监事会会议,包括定期会议 和临时会议. 第五条监事会发现独立董事、外部监事有下列情形之一的,应经 监事会应当建议会议审议后提请股东大会、 职工代表机构予以 撤换: ( 一)因职务变动不符合独立董事、外部监事任职资格条件 且本人未提出辞职的;

( 二)一年内亲自出席董事会、监事会会议的次数少于董事 会、监事会会议总数的三分之二的;