PDF《安徽中鼎密封件股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会通知》

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记.本公司不接受电话

3 方式办理登记;

5、登记地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部;

6、登记时间:2015 年9月2日上午 9:00~11:00,下午 1:00~4:00.

四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 包括交易系统投票和互联网 投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为

2015 年9月10 日上 午9:30-11:30,下午 1:00-3:00 .投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作.

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托 即可对议案进行投票.该证券相关信息如下:证券代码:360887 ,证券简称: 中鼎投票.

3、股东投票的具体流程: (1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 360887;

(3)在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号,100.00 元代表总议案 (对所有议案统一表决) ;

1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推;

每一议案应以相应的价格分别申报.本次股东大会所有议案对应的申报价格为: 注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准. 序号 议案内容 对应申报价格 (单位: 元) 总议案 100.00 议案

1 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 1.00 议案

2 《关于为中鼎(香港)有限公司提供担保的议案》 2.00 (4)在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下: 表决意见种类 对应申报股数 同意

1 股4反对

2 股 弃权

3 股(5)确认投票委托完成.

4、注意事项 (1)投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证 书"或"深交所投资者服务密码" .

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 wltp.cninfo.com.cn 的 互联网投票系统进行投票.

3、投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2015 年9月9日下 午3:00 至2015 年9月10 日下午 3:00 期间的任意时间.

五、投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票. 如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重 复投票,以第一次投票为准.

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一 次网络投票为准.

六、其它事项

1、联系方式: 联系

电话:0563-4181887 传真号码:0563-4181880 转6071 联系人:饶建民、蒋孝安

5 通讯地址:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份 邮政编码:242300

2、会议费用: 与会股东食宿及交通费用自理;

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会 的进程按当日通知进行.

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、授权委托书. 特此公告. 安徽中鼎密封件股份有限董事会 二一五年八月二十五日

6 附件: 授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席