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(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 支付本次交易现金对价 、 本次交易涉及的税费及中介费用 不直接产生效益,无法单独核算效益,但募集资金用于上述项目,可增加公司营运 资金、提高经营抗风险能力. 功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目 无募集资金效益指标,项目内容为关键技术研究,不直接产生利润,不涉及效益测算. 但募集资金用 于该项目有利于增强公司产品市场竞争力.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露不存在重大问题.

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见. 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的

2018 年度 《 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合 《 上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法 (

2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了博敏电子公司募集资金

2018 年度实际存放与使用情况.

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见. 经核查,独立财务顾问认为,公司

2018 年度募集资金的使用与管理规范,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露 情况一致,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形. 特此公告. 博敏电子股份有限公司 董事会

2019 年3月28 日 附件

1 募集资金使用情况对照表

2018 年度 编制单位:博敏电子股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 12,900.00 本年度投入募集资金总额 1,700.00 变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 1,700.00 变更用途的募集资金总额比例 不适用 承诺投资 项目 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期........