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2014 年度股东大会 会议资料2015 年5月20 日 贵阳 贵州茅台酒股份有限公司KWEICHOW MOUTAI CO.

,LTD. 贵州茅台

2014 年度股东大会会议资料

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2014 年度股东大会 会议资料目录

一、会议议程2

二、会议须知3

三、会议议案:

1 )《 董事会2014年度工作报告52)《 监事会2014年度工作报告173)《公司2014年年度报告(全文及摘要)214)《 公司2014年度财务决算报告225)《 公司2015年度财务预算方案266)《 公司2014年度利润分配预案307)《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案318)《 董事长2015年度年薪方案329)《 独立董事2014年度述职报告3710) 《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》\\\\42

1 1 ) 《 关于设立董事会风险管理委员会的议案44

四、《2014年度股东大会各项议案表决说明45贵州茅台

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2014 年度股东大会 会议议程

一、会议召开时间 现场会议召开时间:2015 年5月20 日(星期三)9:30 网络投票起止时间:自2015 年5月20 日至

2015 年5月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、表决方式:本次股东大会采用的是现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点:贵州省贵阳市云岩区北京路

66 号贵州饭店国际会议中心

四、现场会议主持人:公司董事长 袁仁国先生

五、议程安排:

1、08:00~09:20 会议签到

2、09:30 会议开始

3、09:30~09:35 (1)宣读《会议须知》 (2)宣布现场会议到会人员情况

4、09:35~10:25 宣读并审议会议议案

5、10:25~10:30 宣读《2014 年度股东大会各项议案表决说明》

6、10:30~10:45 (1)推选监票人、计票人 (2)股东对议案进行表决 (3)统计表决结果

7、10:45~11:30 股东进行提问或发言

8、11:30~11:45 宣布现场表决结果、会议决议

9、11:45~11:50 律师宣读本次大会现场会议法律意见

10、12:00 现场会议结束 贵州茅台

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2014 年度股东大会 会议须知为维护投资者的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、中国证监会《上市 公司股东大会规则》以及贵州茅台酒股份有限公司《章程》 、 《股东大会议事规 则》的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东大会的全体人员严格遵守.

1、会议期间,全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩 序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

2、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合法权益,除 出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律 师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人士进入会场.

3、会议期间,全体与会人员应自觉遵守会场秩序,不得在会场内大声喧 哗、随意走动;

不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益 的行为.与会人员进入会场后,请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态.如 出现违反本须知的行为,工作人员有权予以制止并及时报送有关部门查处.