PDF《贵州茅台酒股份有限公司》

4、出席会议的股东及股东代表,均依法享有发言权、质询权、表决权.

5、股东或股东代表在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前到会务 处登记并填写《股东发言申请表》 .股东临时要求发言或就相关问题提出质询 的,须先征得大会主持人许可,方能发言或质询.股东发言时,请先报告所持 股份数,发言时简明扼要、言简意赅,每位股东发言不超过

2 次,每次发言时 间不超过

3 分钟.

6、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东及股东代表就本次会议议 案的提问或发言.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公 司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.

7、根据《证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》等信息披露相关法律 法规及证券交易所规则及公司《信息披露管理办法》 ,上市公司及相关信息披 贵州茅台

2014 年度股东大会会议资料

4 露义务人需按要求在规定时间、规定媒体、按规定的程序,将需披露的信息向 社会公众公布, 并按规定程序送达证券监管部门和交易所. 《上海证券报》 、 《中 国证券报》和上海证券交易所网站等媒体是公司指定的信息披露媒体,相关应 披露信息应在第一时间在上述报纸和网站公布.就本次股东大会的情况,我们 特此提醒各位参会人员,请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东大会 相关信息,避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况,若造成公司股 价不正常波动或其他有损公司及公众股东利益的情况, 我们将保留进一步追究 相关法律责任的权利.

8、本次会议会务处设在公司董事会办公室,具体负责会议期间的组织及 相关会务工作. 贵州茅台

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5 贵州茅台酒股份有限公司 董事会

2014 年度工作报告 董事长 袁仁国 各位股东及股东代表: 受董事会委托,下面由我向各位股东及股东代表作《董事会2014年 度工作报告》,请审议. 2014年度,面对复杂的经济形势和白酒产业继续深度调整的艰难局 面,公司董事会紧紧围绕战略目标,严格按照《公司法》、《证券法》 等法律规定及公司《章程》赋予的职权,严格执行股东大会各项决议, 坚持主基调、主战略,坚守发展、生态和安全三条底线,深入推进 十企 战略,沉着应对各种困难和挑战,完成了董事会提出的主要目标任务, 企业呈现出稳中有进、转型加快、活力增强的良好态势.

一、报告期内主要工作情况

(一)狠抓方针目标管理,经济指标稳中有增

2014 年度,公司共生产茅台酒及系列产品基酒 58,735.49 吨,同比增 长11.90%;

实现营业收入 3,157,392.85 万元,同比增长 2.11%;

实现营业 利润 2,210,297.33 万元, 同比增长 1.43%;

实现净利润 1,534,980.43 万元, 同比增长 1.41%. 报告期内,根据公司股东大会及董事会有关决议,公司继续加大主 业投资,重点实施了茅台酒技改工程项目及辅助配套设施、制曲生产房 及配套设施技改、酒库、酱香系列酒技改、品鉴中心、勾调中心、老厂 区道路改造工程、多功能会议中心等项目. 议案一 贵州茅台

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(二)狠抓 八个营销 拓展,营销转型初显成效 始终坚持 五个自信 ,大力增强 八种意识 ,切实做到 七个坚持 : 一是坚持以市场和顾客为中心,成立了 个性化定制酒公司 、 电子商务 公司 、 酱香酒营销公司 .二是坚持优化产品结构,开发了马年、羊年 生肖酒、百年金奖传奇纪念酒、上海亚信峰会纪念酒、毛泽东诞辰