PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

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(八)2012 年10 月25 次召开公司四届十六次董事会,会议通 过了如下决议:

1、通过公司

2012 年三季度报告全文及正文;

2、通过《关于聘请会计师事务所的议案》 .

3、通过《关于召开

2012 年第 二次临时股东大会的议案》 .

七、2012 年度利润分配预案 根据中瑞岳华会计事务所审计,本公司

2012 年实现归属母公司 的净利润 5679.42 万元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定, 提取 10%法定盈余公积金,计286.18 万元;

加以前年度未分配的滚 存利润 20014.13 万元,本年末合并未分配利润余额 25407.37 万元, 母公司留存未分配利润余额 12896.12 万元.出于公司长期发展以及 当前经营有较大的现金需求的考虑, 为保证公司稳定发展和股东的长 远利益,公司

2012 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转 增股本. 以上报告,请审议. 航天动力公司

2012 年度股东大会会议资料之二

12 陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2012 年度工作报告 各位股东: 我代表监事会, 向各位股东报告公司

2012 年度监事会工作报告.

一、2012 年度监事会工作情况

(一)监事会成员列席了

2012 年度以现场方........