PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

7 及其他法律法规与规范性文件的规定,截止

2012 年末,公司除经董 事会审议通过,为控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司、江苏航天 动力机电有限公司、江苏航天水力设备有限公司共计提供 11229.2 万 元银行贷款连带责任担保外, 没有发生任何对控股股东及其子公司和 其他关联方与个人担保的情况. 今后公司将继续严格按照法律法规及 《公司章程》的要求,规范对外担保行为.

4、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》(证监发[2012]37 号)等文件要求,公司

2012 年度第一 次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案》、《未来三年 (2012-2014 年)股东回报规划》,进一步完善了现金分红政策及股 东回报规划,增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回 报预期.

5、独立董事履职情况 公司独立董事能够认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参 加公司董事会及股东大会,在深入了解公司情况的基础上,运用专业 知识和经验对公司发展及经营提出建议, 并对重大事项发表了独立意 见,充分发挥了独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益.

四、发展中面临的风险及我们的对策

(一)宏观经济环境风险:

2013 年世界经济增速将在相当长时期处于较低水平,国内经济 既处于大有作为的重要战略机遇期, 同时仍然面临艰巨的困难和严峻 航天动力公司

2012 年度股东大会会议资料之一

8 的挑战, 部分行业产能严重过剩, 将使我们面临更加激烈的市场竞争, 经营环境更加复杂. 对策:加大研发投入、引进专业人才、提升产品技术含量、加强 成本控制和管理从而提高公司在机械制造的行业竞争力, 稳固市场地 位.整合市场资源,强化

一、二级市场互动,发挥市场协同效应.

(二)原材料价格波动带来的风险: 公司主要产品涉及的钢铁、铝、铜等原材料,原材料价格刚性上 升对公司的生产成本带来较大的压力. 对策: 通过实时跟踪和分析原材料价格走势、 实施全面预算管理、 加强技术创新和管理创新提高材料利用率和工艺水平等成本控制和 管理办法,有效的降低原材料价格波动带来的风险.

(三)专业化人才缺乏的风险 由于公司业务的纵深发展和产业扩张, 专业技术人员和管理人员 严重缺乏,不能维持公司的可持续发展. 对策:制定吸引人才的薪酬制度,拓宽人才招聘的广度和深度, 加强现有员工的培训力度.

五、2013 年业务发展设想 主要预算指标

1、 营业收入:157,400 万元

2、 营业成本:124,300 万元

3、 营业利润:8,617 万元

4、 利润总额:11,068 万元 公司将加强战略市场开发力度, 与大企业集团建立战略合作伙伴 关系,引导帮助事业部、子公司开拓战略市场,巩固、加强、扩展军 方市场;

进一步加强、健全市场营销网络,实质性推进营销网点的建 航天动力公司

2012 年度股东大会会议资料之一

9 设,充分发挥公司本部、各分公司在各自专业市场领域的优势,扩充 公司产品的销售,为公司战略新兴产业、工程推广提供市场信息、进 行市场支持.利用信息化平台建立相关领导、子公司、事业部之间市 场信息共享机制,及时将重大市场信息、应收账款、行业动态、市场 分析及时传递给上述相关人员和相关单位.发挥市场团队作用,各部 门密切合作合理分工做成几个对业绩有支撑的大项目;