PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

加强、改进公 司战略规划项目汽车变矩器的销售工作. 努力使项目在市场上的推进 达到总体规划的要求;

调整、充实、创新外贸市场工作,使外贸部成 为公司所有产品的对外贸易和信息平台, 抓好现有产品的外贸销售工 作, 包括确保工程机械液力变矩器产品在既有市场份额基础上对其他 重点客户的销售取得实质性进展,做好便携式消防泵的出口工作,推 进表产品向台湾出口地震远传表项目、向意大利出口工业表项目、向 印度出口远传表项目;

进一步加强市场营销管理工作,在原有的几个 市场营销管理制度基础上,进一步加强对应收账款的管理,随着信息 化手段的完善将和财务部、事业部、子公司一同完善、修订应收账款 考核奖惩机制,严控应收账款风险,完善售后服务体系,细化和改革 市场营销经费管理办法,使有限的市场费用向新增市场倾斜,向大市 场倾斜,激励市场人员开发新市场、增量市场热情,确保经营目标的 完成.

六、报告期内董事会日常工作情况 报告期内董事会共召开八次会议,具体情况如下:

(一)2012 年2月13 日召开公司四届九次董事会,会议通过如 下决议:

1、批准《2011 年度总经理工作报告》 ;

2、通过《2011 年度 董事会工作报告 (草案) 》 ;

3、 通过 《2011 年度财务决算报告 (草案) 》 ;

4、通过《2011 年度利润分配方案(预案) 》 ;

5、通过公司

2011 年度 航天动力公司

2012 年度股东大会会议资料之一

10 报告及摘要;

6、通过《预计公司

2012 年度日常经营关联交易金额的 议案》 ;

7、 通过公司 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ;

8、 通过关于召开公司

2011 年度股东大会的议案.

(二)2012 年3月5日召开公司四届十次董事会,会议通过了 《关于为子公司西安航天华威化工生物工程有限公司提供担保的议 案》 .

(三)2012 年3月28 日召开公司四届十一次董事会,会议通过 了 《陕西航天动力高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 .

(四)2012 年4月6日召开公司四届十二次董事会,会议通过 了如下决议:

1、通过《公司关于前次募集资金使用情况的报告》 ;

2、 通过《公司在航天科技财务有限责任公司存款资金风险控制制度》和 《公司在航天科技财务有限责任公司存款资金风险处置预案》 ;

3、批准《公司

2012 年度投资者关系管理工作计划》 .

(五)2012 年4月18 日召开公司四届十三次董事会,会议通过 了如下决议:

1、通过公司

2012 年一季度报告全文及正文;

2、通过 《公司关于前次募集资金使用情况的报告(增补) 》 ;

3、通过《公司 股东大会网络投票工作制度》 .

(六)2012 年7月4日召开公司四届十四次董事会,会议通过 了如下决议:

1、通过《关于修改公司章程的议案》 ;

2、通过《公司 未来三年(2012-2014 年)股东回报规划(草案) 》 ,内容详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn;

3、通过《关于召开

2012 年第一次 临时股东大会的议案》

(七)2012 年8月23 日召开公司四届十五次董事会,会议通过 了如下决议:1.公司

2012 年半年报及摘要;

2.关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告. 航天动力公司

2012 年度股东大会会议资料之一