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上海交运集团股份有限公司 第二十一次股东大会(2012 年年会)会议资料 二O一三年五月十日

2 上海交运集团股份有限公司 第二十一次股东大会(2012年年会)须知 为了维护广大股东的合法权益,确保股东大会能够依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司 股东大会规则》 、 《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定, 特制定本次股东大会会议须知如下,务请出席股东大会的全体人员遵照 执行.

一、大会设秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜.

二、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关 于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》 ,本次股东大会不向股 东发放礼品.

四、股东出席大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

五、大会召开期间,股东事先准备发言的,应当向大会秘书处登记, 并填写 股东大会发言登记表 .

六、大会以记名投票方式表决,表决时不进行大会发言.

七、 为了保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东 (或 股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人) 、公司 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外, 公司有权依法拒绝其他人进入会场. 上海交运集团股份有限公司 股东大会秘书处

2013 年5月10 日3上海交运集团股份有限公司 第二十一次股东大会(2012 年年会)会议议程

一、会议召开时间:2013 年5月10 日(周五)上午九点

二、会议地点:上海经济管理干部学院2号楼210大会场 (上海市天等路501号)

三、会议主持人:公司董事长陈辰康先生

四、议程

1、审议《公司

2012 年度董事会工作报告》 ;

2、听取《公司

2012 年度独立董事述职报告》 ;

3、审议《公司

2012 年度监事会工作报告》 ;

4、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司

2013 年度 财务审计机构的议案》 ;

5、审议《关于公司聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司

2013 年度内控审计机构的议案》 ;

6、审议《公司

2012 年年度报告及摘要》 ;

7、审议《关于公司

2012 年度财务决算报告的议案》 ;

8、审议《关于公司

2013 年度为子公司提供担保的议案》 ;

9、审议《关于预计公司

2013 年度日常关联交易的议案》 ;

10、审议《关于公司

2012 年度利润分配预案》 ;

11、审议《关于公司独立董事年度津贴的议案》 ;

12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 ;

13、与会股东审议本次股东大会文件并对大会议案发言;

14、宣读本次股东大会投票表决办法,参加现场会议的股东对提交本次 股东大会的各项议案逐项表决投票;

15、宣布本次股东大会投票统计结果;

16、宣读本次股东大会决议;

17、金茂凯德律师事务所律师宣读《关于上海交运集团股份有限公司第 二十一次股东大会(2012 年年会)法律意见书》 .

4 第二十一次股东大会(2012 年年会) 文件之一公司