PDF《群创光电股份有限公司一三年股东常会议事录》

二、修订条文对照表请参阅附件六. 决议:本议案投票结果如下: 表决时出席股东表决权数:5,145,798,223权 表决结果 占出席股东表决权数% 赞成权数:4,004,379,032 权 (含电子投票 1,358,633,788 权) 77.81% 反对权数:436,254 权 (含电子投票 436,254 权) 0.00% 弃权权数:1,140,982,937 权 (含电子投票 1,118,838,602 权) 22.19% 经票决结果,本案照案通过. 案由四:修订本公司『取得或处分资产处理程序』案,谨 提请审议.(董事会提) 说明:

一、为配合法令修订,拟修订本公司『取得或处分资产处理程序』.

二、修订条文对照表请参阅附件七. 决议:本议案投票结果如下: -

7 - 表决时出席股东表决权数:5,145,798,223权 表决结果 占出席股东表决权数% 赞成权数:4,004,317,667 权 (含电子投票 1,358,572,423 权) 77.81% 反对权数:504,559 权 (含电子投票 504,559 权) 0.00% 弃权权数:1,140,975,997 权 (含电子投票 1,118,831,662 权) 22.19% 经票决结果,本案照案通过. 其他议案或临时动议:无无无无. . . . 散会.(同日上午九时四十分) -

8 - 附件一 群创光电股份有限公司一二年度营业报告书 各位股东先生、女士: 本公司102年度营业结果报告及103年度营业计划摘述如下:

一、102年度营业结果报告 本公司三合一合并综效於102年度显著展现,有效整合人力、产能、研发技术,在新产品开发上持续领先同业与产品差异化策略成功 ,因而确立本公司在全球面板产业的竞争优势.本公司102年度全年 营收达4,197亿元,相较101年度4,715亿元,减少11%,102年度营收 金额之所以下降,主系本公司为更聚焦核心面板事业而终止系统组装 及触控贴合业务.若排除系统组装及纯触控贴合业务营收,液晶面板 及触控面板合并营收较去年微幅减少2.7%.102年度大尺寸出货量与 101年度全年出货量相比减少6.8%;

中小尺寸方面102年度全年出货量 与101年度全年出货量相比增加4.9%.102年度营业毛利为275亿元, 毛利率为7%,相较101年度营业毛损率1%,大幅改善.102年度营业净 利为113亿元,营业净利率为3%,相较於101年度的营业损失242亿元 或营业损失率5%,大幅改善.102年度全年税后净利为51亿元,全年 每股盈余为新台币0.57元.本公司102年度的表现超越多数台湾同业 ,展现公司努力经营的决心与扭转局势的成果. 102年度起欧洲欧债危机暂时舒缓,欧美地区景气开始缓步回温 .美国方面,因欧巴马政府积极面对、开展朝野协商、研拟财政解决 方案,景气开始逐步加温.至於中国及新兴国家市场方面,成长力度 虽然未如以往年度强劲,但整体而言仍能维持正向成长局势. 至於研究开发及市场区隔,本公司视技术持续的发展为公司营运 关键,在超高解析度、超薄化、广视角、窄边框、低耗能、广色域及 LED背光等各方面产品,均受到市场肯定,获致显著成长.再者,本 公司更充分发挥创新思维,推出39肌50肌58肌65嫉热乱壕 电视面板尺寸,以及4K2K超高解析度面板,获得消费者的青睐,成功 制定市场产品与规格,创造产品差异化,领先同业,独占鳌头. 挥别102年度,本公司将继续努力、专注、与创新,股东创造 更大的利益.

二、103年度营业计划 展望103年度,本公司将更著力技术产品布局、强化市场客户策 -

9 - 略、产能建置与提升、以及品质管理,伴随合并效益,更加显现正面 影响........