PDF《群创光电股份有限公司一三年股东常会议事录》

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1 - 群创光电股份有限公司一三?股东常会议事录 开会时间:中华民国103年6月19日上午九时正 地点:苗栗县竹南镇科研路36号3楼 (新竹科学工业园区竹南园区行政服务中心大礼堂) 出席股数:出席股东及股东代理人所代表股数总计5,145,822,223股(其中电子投票股 数为2,477,908,644股),占本公司已发行股数9,106,209,177股之56.

51% ,已达法定出席股数. 出席董事:段行建 董事、王志超 董事 列席:陈一芳 监察人 王伟凡 律师 资诚联合会计师事务所 吴汉期会计师 主席:段行建 纪录:陈怡先 宣布开会:出席股东及股东代理人所代表之股份总数已逾法定股数,主席宣布开会. 主席致词:(略) 报告事项

一、本公司民国一二年度营业报告,请参阅附件一. 本案洽悉

二、监察人审查本公司民国一二年度决算表册报告,请参阅附件二及附件三. 本案洽悉

三、监察人审查民国一一年度亏损拨补表修正案报告,请参阅附件四. 本案洽悉

四、民国一二年度年度私募现金增资情形. 1.本公司於民国

102 年6月19 日股东常会通过以私募方式(包括普通股或特别 股)筹募资金案,并授权董事会得视市场状况及本公司需求,於股东会决议之 日起

1 年内办理. 2.本案将於

103 年6月18 日届满一年,考量资本市场状况,拟不继续办理前述私 募案. 本案洽悉 承认事项 案由一:本公司民国一一年度亏损拨补表修正案,敬请 承认.(董事会提) 说明:

一、本公司民国一一年度亏损拨补表修正案业经本公司董事会决议通过 并经监察人审查完竣.

二、上述表册详请参阅附件四. 决议:本议案投票结果如下: 表决时出席股东表决权数:5,145,798,223权-2-表决结果 占出席股东表决权数% 赞成权数:4,004,569,283 权 (含电子投票 1,358,824,039 权) 77.81% 反对权数:265,993 权 (含电子投票 265,993 权) 0.00% 弃权权数:1,140,962,947 权 (含电子投票 1,118,818,612 权) 22.19% 经票决结果,本案照原案表决通过. 案由二:本公司民国一二年度营业报告书及财务报表,敬请 承认.(董事会提) 说明:

一、本公司民国一二年度营业报告书及财务报表业经本公司董事会决议 通过并经监察人审查完竣.

二、上述表册详请参阅附件一及附件三. 决议:本议案投票结果如下: 表决时出席股东表决权数:5,145,798,223权 表决结果 占出席股东表决权数% 赞成权数:3,964,491,010 权 (含电子投票 1,318,745,766 权) 77.03% 反对权数:219,794 权 (含电子投票 219,794 权) 0.00% 弃权权数:1,181,087,419 权 (含电子投票 1,158,943,084 权) 22.97% 经票决结果,本案照案通过. 案由三:本公司民国一二年度盈余分派案,敬请 承认.(董事会提) 说明:

一、本公司一二年度税后净利为新台币 5,102,567,772 元,依公司章程 於提拨法定盈余公积后,提拨新台币 90,496,032 元供盈余分派,拟具 盈余分派表请参阅附件五.

二、拟议分派股东现金股利新台币 90,496,032 元(每股新台币 0.01 元).

三、本案俟股东会通过后,授权董事长订定配息基准日,及其他相关事 宜.

四、本次盈余分派於配息基准日前如因本公司股本变动致影响发行在外流 通股份数量,致使股东配息比率发生变动而须调整时,亦提请股东会 授权董事长全权处理. 决议:本议案投票结果如下: -

3 - 表决时出席股东表决权数:5,145,798,223权 表决结果 占出席股东表决权数% 赞成权数:4,004,155,540 权 (含电子投票 1,358,325,296 权) 77.80% 反对权数:771,097 权 (含电子投票 771,097 权) 0.01% 弃权权数:1,140,871,586 权 (含电子投票 1,118,812,251 权) 22.19% 经票决结果,本案照案通过. 讨论事项案由一:拟办理国内现金增资发行普通股或现金增资发行新股参与发行海外存托凭 证案,谨 提请审议.(董事会提) 说明:本公司为因应未来整体经营环境之变化,充实营运资金、偿还银行借款强 化公司财务体质或其他因应本公司长期发展之资金需求,拟於普通股不 超过20亿股额度内,办理国内现金增资发行普通股或以现金增资发行新 股参与发行海外存托凭证,提请董事会视市场状况及公司资金需求状况 ,於适当时机依公司章程、相关法令规定及以下说明办理原则择一或二 者搭配,一次或分次办理.其主要内容说明如下: