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大唐国际发电股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料2018 年年度股东大会会议资料 -

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2019 年6月26 日・北京

2018 年年度股东大会会议资料 目录会议议程

1 1.

2018 年度董事会工作报告

2 2.2018 年度监事会工作报告

19 3.关于

2018 年度财务决算报告的议案.25 4.关于

2018 年度利润分配方案的议案.32 5.关于

2019 年度融资担保的议案.34 6.关于聘用

2019 年度会计师事务所的议案.37 7.关于董事会换届选举的议案.38 8.关于监事会换届选举的议案.40 9.关于授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的议案 .

41 2018 年年度股东大会会议资料

1 会议议程 会议时间:2019 年6月26 日 上午

9 时30 分 会议地点:北京市西城区广宁伯街

9 号大唐发电

1608 会议室 见证律师:北京市浩天信和律师事务所 会议议程: 第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司

2018 年年度股东 大会开始 第二项 与会股东及股东代表听取议案 普通决议案: 1.

2018 年度董事会工作报告(含独立董事述职报告) 2.

2018 年度监事会工作报告 3. 关于

2018 年度财务决算报告的议案 4. 关于

2018 年度利润分配方案的议案 5. 关于

2019 年度融资担保的议案 6. 关于聘用

2019 年度会计师事务所的议案 7. 关于董事会换届选举的议案 8. 关于监事会换届选举的议案 特别决议案: 9. 关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份 20%新股份权利 的议案 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 第五项 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果 第六项 董事会秘书宣读会议决议 第七项 见证律师宣读《法律意见书》 第八项 与会董事签署会议文件

2018 年年度股东大会会议资料

2 议案

1 2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,大唐国际发电股份有限公司( 大唐发电 或 公司 )董 事会认真履职尽责,面对复杂多变的生产经营形势,按照 干就干一流 的事,干就干成一流 的总要求,攻坚克难,砥砺奋进,较好完成了年 度各项目标任务. 截至

2018 年底,公司合并总资产约为 2879.16 亿元人民币(按中国 会计准则,下同) ,净资产约为 701.77 亿元,资产负债率 75.63%;

公司 发电装机容量为 6285.33 万千瓦,全年完成发电量 2697.04 亿千瓦时;

全年实现合并营业收入约 933.9 亿元,实现合并利润约 41.7 亿元,归属 于上市公司股东的净利润约为 12.3 亿元, 基本每股收益约为 0.0718 元. 现将

2018 年度董事会工作报告如下:

一、2018 年度股东大会及董事会工作回顾

(一)股东大会决议落实情况

2018 年公司共召开股东大会

3 次,审议批准

14 项普通决议案和

4 项特别决议案,主要包括年度董(监)事会工作报告、调整公司董事、 年度财务决算报告、利润分配方案、聘用会计师、融资担保、重大关联 交易、重大资产收购、公司章程修订、公司吸收合并子公司、有关子公 司处僵治困等事项.截至

2018 年底,股东大会决议落实情况如下: 1.融资担保:根据项目建设实际情况,大唐发电母公司

2018 年为所 属子公司、 参股公司和关联公司融资提供担保共 10.69 亿元,大唐发电所 属大唐黑龙江发电有限公司对其所属子公司担保 2.7 亿元. 2.注册非金融企业债务融资工具:2018 年完成非金融企业债务融资 工具 DFI 额度注册,发行了