PDF《大唐国际发电股份有限公司》

(2)制定公司 投资管理办法 及 境外投资管理办法 .

2018 年度,公司董事会成员均以亲自或授权其他董事的形式出席了 董事会会议.

(三)董事会各专门委员会工作情况 1.董事会战略发展与风险控制委员会于年内召开1次会议, 审议公司 2017年规划发展工作完成情况及2018年工作计划. 2.董事会审核委员会于年内共召开3次会议, 分别审核了公司年度和 半年度业绩,2017年度内部控制评价报告,2017年度内部审计工作报告, 关于聘请2018年度会计师的议案. 3.董事会薪酬与考核委员会于年内召开1次会议,审核了2017年董 事、监事和高管的薪酬执行情况以及2018年薪酬计划. 4.董事会提名委员会于年内共召开2次会议, 审议了公司高级管理人 员调整事项.

(四)独立董事履职情况

2018 年度,公司独立董事本着对公司全体股东负责的态度,关注公 司生产经营和依法运作情况,认真履行独立董事的职责和义务,均以亲 自或授权其他董事的形式出席了全部董事会会议,认真审议了公司各项 议案,对关联交易及有关重大事项均发表了独立意见.

二、2018 年主要生产经营成果

(一)生产情况

2018 年年度股东大会会议资料

6 公司

2018 年牢固树立安全发展理念, 坚持防大抓小, 强化责任追究, 保持安全生产总体平稳.全年完成发电量约 2697.04 亿千瓦时,同比增 长5.31%;

上网电量完成约 2546.12 亿千瓦时,同比增长 5.26%;

全年供 热量约 13057.55 万吉焦,同比增加 17.5%;

累计完成发电利用小时

4392 小时,同比增加

58 小时.公司持续深化可靠性和节能环保工作,全年共 有21 台机组在全国能效对标竞赛中获奖,共有

10 台次机组荣获全国发 电可靠性金牌(A 级)机组称号.

(二)经营情况

2018 年度,公司实现合并营业收入约 933.9 亿元,较上年同比增加 10.93%;

全年实现合并口径利润总额约 41.7 亿元,同比增加了 13.08 亿元,归属于上市公司股东的净利润约为 12.3 亿元,比上年同期减少了 2.62 亿元,基本每股收益约为 0.0718 元.公司

2018 年财务费用同比增 加7.4 亿元.截至

2018 年12 月31 日,公司合并总资产约为 2879.16 亿元,比上年增加了 90.65 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为 501.27 亿元,比上年同期减少 17.69 亿元;

合并资产负债率为 75.63%, 同比上升了 1.39 个百分点.

(三)节能减排

2018 年公司供电煤耗累计完成 299.71g/kWh,同比降低 2.51g/kWh;

发电厂用电率完成 3.7%,同比升高 0.1 个百分点.脱硫投运率 100%,脱 硫效率 98.56%,脱硝投运率 99.76%,脱硝效率 89.01%.2018 年,公司二 氧化硫、氮氧化物、烟尘和废水排放绩效累计分别完成 0.11 克/千瓦时、 0.16 克/千瓦时、0.025 克/千瓦时和

35 克/千瓦时,均全面完成计划目 标值,同比分别升高 0.02 克/千瓦时、0.03 克/千瓦时、0.005 克/千瓦 时、9.42 克/千瓦时.

(四)公司发展

2018 年,公司新核准电源项目

9 个,核准容量 230.8 万千瓦,其中:

2018 年年度股东大会会议资料

7 煤电项目

2 个,核准容量总计 21.9 万千瓦;

燃机项目

1 个,核准容量

80 万千瓦;

水电项目

1 个,核准容量 52.5 万千瓦;

风电项目

5 个,核 准容量总计 76.4 万千瓦;

新核准项目中清洁能源装机容量占比达 90.51%.2018 年新投产项目装机 288.62 万千瓦,其中