PDF《华联国际（ 控股）有 限公司*》

1、非洲公司

2、非洲公司3及非洲公司4;

该四 间公司均为中成国际糖业之间接全资附属公司 「非洲公司1」 指 中成马达加斯加糖业股份有限公司,一间於马达加斯加 共和国注册成立之公司 「非洲公司2」 指 中成马格巴斯糖业有限责任公司,一间於塞拉利昂共和 国注册成立之公司 「非洲公司3」 指 中成贝宁糖业股份有限公司,一间於贝宁共和国注册成 立之公司 「非洲公司4」 指 中成马达加斯加西海岸糖业股份有限公司,一间於马达 加斯加共和国注册成立之公司 「经批准年度上限」 指 於二零一二年一月十日举行之本公司股东特别大会上批 准之年度上限 「联系人士」 指 具上市规则所赋予之涵义 「贝宁项目公司」 指 贝宁生物能源股份有限公司,一间於贝宁成立之有限公 司并为正达之全资附属公司 「董事会」 指 本公司董事会 「营业日」 指 香港持牌银行於上午九时正至下午五时正开门进行一般 银行业务之任何日子 (不包括星期

六、星期日或香港公 众假期及在上午九时正至下午五时正任何时间内於香港 悬挂八号或以上热带气旋警告讯号或黑色暴雨警告讯号 之日子) 「英属处女群岛」 指 英属处女群岛 「中国成套」 指 中国成套设备进出口 (集团) 总公司 (於中国注册成立之 国有公司) ,为国家开发投资公司之全资附属公司,拥 有中成国际糖业70%股权 释义C3C「本公司」 指 华联国际 (控股) 有限公司,一间於开曼群岛注册成立之 有限公司,其已发行股份於联交所主板上市 「中成国际糖业」 指 中成国际糖业股份有限公司,一间於开曼群岛注册成立 之有限责任公司,为本公司之主要股东 「关连人士」 指 具上市规则第14A章所赋予之涵义 「持续关连交易」 指 二零一二年至二零一四年供货及服务协议、补充协议以 及二零一三年至二零一四年牙买加供货及服务协议项下 拟进行之交易 「控股股东」 指 本公司之控股股东,具上市规则所赋予之涵义 「董事」 指 本公司董事 「设备及原材料」 指 原产地为中国之设备、机器、部件及原材料 「持续关连交易股东 指 本公司将予召开之股东特别大会,以酌情考虑批准二零 特别大会」 一三年至二零一四年牙买加供货、补充协议及服务协议 及二零一三年至二零一四年经修订年度上限 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立董事委员会」 指 董事会之独立委员会,成员包括三名独立非执行董事郑 柳博士、于吉瑞先生及李晓伟女士,成立目的在於就有 关二零一三年至二零一四年牙买加供货及服务协议、补 充协议以及二零一三年至二零一四年经修订年度上限之 条款向独立股东提供意见 释义C4C「独立财务顾问」 或指富域资本有限公司,根と捌诨跆趵纱邮碌6类 「富域资本」 (就机构融资提供意见) 受规管活动之持牌法团,并为就 二零一三年至二零一四年牙买加供货及服务协议、补充 协议及二零一三年至二零一四年经修订年度上限之条款 向独立董事委员会及独立股东提供意见之独立财务顾问 「独立股东」 指 中成国际糖业及其联系人士以外之股东 「独立第三方」 指 独立於本公司及本公司关连人士 (定义见上市规则) 之第 三方 「牙买加糖业项目」 指 有关於牙买加糖业进行之发展及投资之项目,该等项目 涉及 (其中包括) 在牙买加之糖庄耕种甘蔗,制造、发展、销售及分销糖及糖浆以及任何其他相关业务 「合资公司股东特别大会」 指 本公司於二零一二年十二月三十一日举行之股东特别大 会,以批准合资协议及其项下拟进行之交易 「合资完成」 指 完成合资协议项下拟进行之交易 「合资协议」 指 中成国际糖业、合资公司与本公司於二零一二年八月三 日订立之合资协议,,