PDF《华电国际电力股份有限公司》

二一五年十二月二十八日

5 附件: 修订说明

一、 原《公司章程》注: "在章程条款旁注中, 《公司法》指修订后的于

2006 年1月1日生效的《公司 法》 ,MP 指原国务院证券委与原国家体改委联合颁布的《到境外上市公司章 程必备条款》 , 《章程指引》指中国证监会颁发的《上市公司章程指引(2006 年修订) 》 , 《治理准则》指中国证监会颁发的《上市公司治理准则》 , 《担保通 知》指中国证监会颁发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 ,证监会

138 号文指 《中国证监会关于上市公司深入学习有关事宜的 通知》 ." 修订为: "在章程条款旁注中, 《公司法》指1993 年颁布并不时修订的《中华人民共和 国公司法》 ,MP 指原国务院证券委与原国家体改委联合颁布的《到境外上市 公司章程必备条款》 , 《章程指引》指中国证监会颁布并不时修订的《上市公 司章程指引》 , 《治理准则》指中国证监会颁布的《上市公司治理准则》 , 《担 保通知》指中国证监会颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 ,证 监会

138 号文指 《中国证监会关于上市公司深入学习有关事 宜的通知》 ."

二、 原第一条第三款 "公司的发起人为(依当时名称) : 山东省电力公司 山东省国际信托投资公司(曾更名为山东省国际信托投资有限公 司,现名为山东省国际信托有限公司) 山东鲁能开发总公司(曾更名为山东鲁能集团总公司、 山东鲁能集团 有限公司,现名为山东鲁能发展集团有限公司) 中国电力信托投资有限公司 枣庄市基本建设投资公司" 修订为: "公司的发起人为(依当时名称) :

6 山东省电力公司 山东省国际信托投资公司(曾更名为山东省国际信托投资有限公 司、山东省国际信托有限公司,现名为山东省国际信托股份有限公 司) 山东鲁能开发总公司(曾更名为山东鲁能集团总公司、 山东鲁能集团 有限公司,现名为山东鲁能发展集团有限公司) 中国电力信托投资有限公司 枣庄市基本建设投资公司(现名为枣庄市重点工程投资办公室)"

三、 原第六条第一款: "本章程依据 《公司法》 、 《特别规定》 、 《到境外上市公司章程必备条款》 (简称" 《必 备条款》") 、 《上市公司章程指引(2014 年修订) 》 (简称"《章程指引》") 、 《上市 公司治理准则》 (简称"《治理准则》")以及其他相关规定,对公司原章程进行修 改,由股东大会以特别决议通过,报国务院授权的公司审批部门批准后生效." 修订为: "本章程依据 《公司法》 、 《特别规定》 、 《到境外上市公司章程必备条款》 (简称" 《必 备条款》") 、 《上市公司章程指引》 (简称"《章程指引》") 、 《上市公司治理准则》 (简称"《治理准则》")以及其他相关规定,对公司原章程进行修改,由股东大 会以特别决议通过,报国务院授权的公司审批部门批准后生效."

7 股东大会议案二: 华电国际电力股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会 关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案 本公司就

2016 年持续性关联交易及其额度预计和框架协议提交七届董事会 第十二次会议审议通过,根据七届董事会第十二次会议决议,本公司于

2015 年11 月12 日,与中国华电就以下事项: (1)本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%以上的被投资公 司购买煤炭 (截至