PDF《厦门三维丝环保股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决...》

1 证券代码:300056 证券简称:三维丝 公告编号:2015-033 厦门三维丝环保股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 厦门三维丝环保股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第二届董事会第 二十八次会议于

2015 年6月15 日在公司

5 楼会议室以现场会议与电 话会议相结合形式召开,9 名董事出席本次会议,3 名监事、公司高管 等列席会议. 本次会议通知于

2015 年6月10 日以电子邮件形式发出, 会议由董事长罗祥波先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第二届董事会任期届满, 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、 规范性文件及公司的《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关制度的 规定,经广泛征求意见,公司第二届董事会现提名罗祥波先生、丘国 强先生、罗红花女士、刘明辉先生、王荣聪先生、屈冀彤先生为公司

2 第三届董事会非独立董事候选人.吴任华女士不再担任公司任何职务, 其离任后也未持有公司股份. 本议案已经独立董事发表专项意见. 本议案经董事会审议通过后需提交股东大会采用累积投票制对每 位非独立董事候选人逐一表决. 董事丘国强认为未事先沟通而投反对票. 表决结果:赞成

8 票;

反对

1 票;

弃权

0 票.

2、 审议通过 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满, 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、 规范性文件及公司的《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关制度的 规定,经广泛征求意见,公司第二届董事会现提名郑兴灿先生、陈锡 良先生、王智勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人.吴善淦先 生、梁烽先生、林秀芹女士不再担任公司独立董事,其离任后都未持 有公司股份. 本议案已经独立董事发表专项意见. 本议案经董事会审议通过后需提交股东大会采用累积投票制对每 位独立董事候选人逐一表决. 董事丘国强认为未事先沟通而投反对票. 表决结果:赞成

8 票;

反对

1 票;

弃权

0 票.

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 因公司经营发展之需要,公司拟申请以下综合授信额度: (1)公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请银行 综合授信额度

20000 万元,授信品种包括但不限于短期借款、银 行承兑汇票、信用证、银行保函等.

3 (2)公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门美仁宫支行申请银 行综合授额度

8000 万元,授信品种包括但不限于短期借款、银行 承兑汇票、信用证、银行保函等. 董事会授权董事长适时与上述银行签署相关合同及文件, 由经营管 理层办理具体业务并及时向董事会报告. 上述第一项银行综合授信申请经董事会审议通过后需提交股东大 会审议通过. 董事丘国强认为未事先沟通而投反对票. 以上事项表决结果均为:赞成