PDF《厦门三维丝环保股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决...》

厦门 三维丝环保股份有限公司董事. 目前持有公司股份 29,869,575 股,占公司股份总数的 19.94%.与公司控股股 东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

6 所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定之 情形.

三、丘国强先生 中国国籍,无境外永久居留权,1971 年4月出生,1994 年7月毕业于郑州纺 织学院纺织工程专业,大学本科学历. 曾任职于怡安(厦门)无纺布有限公司,主管无纺针刺(含过滤毡)的生产 与市场工作;

厦门三维丝环保工业有限公司,担任公司监事;

厦门三维丝环保工 业有限公司副董事长、副总经理兼销售总监;

现任厦门三维丝环保股份有限公司 副董事长、副总经理. 目前持有公司股份 16,623,816 股,占公司股份总数的 11.1%.丘国强与公司控 股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规 定之情形.

四、刘明辉先生 中国国籍,无境外永久居留权,1961 年出生,

1982 年毕业于华东化工学院, 获学士学位;

1986 年,毕业于同济大学,获硕士学位.高级工程师. 曾任同济大学环境工程系, 讲师;

德国汉堡大学高分子研究所, 访问学者;

ABB-Bailey 控制有限公司市场部,经理;

美国燃料技术公司中国地区,销售总经理;

现任北 京洛卡环保技术有限公司,董事长. 目前持有北京鸿袖会餐饮管理有限公司 9.09%的股权. 待公司完成发行股份购 买资产的后续股份登记后, 将持有公司股份 6,995,402 股. 刘明辉与公司控股股东、 实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定之情形.

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五、王荣聪先生 中国国籍,无境外永久居留权,1969 年出生,毕业于厦门大学经济学专业, 研究生学历,高级经济师. 曾任职上海及厦门建设银行,最高至副总经理级;

厦门市清宏实业有限公司, 担任执行总经理;

厦门福慧达进出口有限公司,担任副总经理;

厦门一泰消防科 技股份有限公司,担任执行总经理;

厦门福慧达果蔬供应链有限公司,担任董事 会秘书兼财务总监;

现任厦门三维丝环保股份有限公司董事会秘书;

副总经理、 董事. 目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上 的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系.不存在受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》3.2.3 条规定之情形.