PDF《厦门三维丝环保股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决...》

8 票;

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弃权

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4、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 (1)厦门洛卡环保技术有限公司拟向中国农业银行股份有限公司 厦门集美支行申请人民币

10000 万元的综合授信,期限一年,申请公 司为其提供连带责任担保;

厦门洛卡环保技术有限公司拟向民生金融 租赁股份有限公司申请人民币

12000 万元的融资租赁贷款,期限四年, 申请公司为其提供连带责任担保.(待北京洛卡环保技术有限公司资 产过户后,厦门洛卡环保技术有限公司将成为公司的全资子公司,因 此未要求北京洛卡环保技术有限公司提供反担保) (2)控股子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司拟向中国民生银行 厦门分行申请人民币

2000 万元的综合授信,期限一年,申请公司为其 提供连带责任担保.同时,厦门佰瑞福环保科技有限公司股东刘巍先 生以其拥有的厦门佰瑞福环保科技有限公司 35%的股权对公司提供

700 万元的反担保. 董事会授权董事长适时与上述银行签署相关合同及文件. 本议案已经独立董事发表专项意见. 本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议通过. 董事丘国强认为未事先沟通而投反对票.

4 表决结果:赞成

8 票;

反对

1 票;

弃权

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5、审议通过《关于召开公司

2015 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于

2015 年7月2日以现场投票和网络投票的形式召开

2015 年第一次临时股东大会. 表决结果:赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

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三、备查文件 公司第二届董事会第二十八次会议决议 特此公告! 厦门三维丝环保股份有限公司 董事会 二零一五年六月十五日

5 附:6 位非独立董事候选人简介

一、罗祥波先生 中国国籍,无境外永久居留权,1971 年3月出生,1994 年7月毕业于哈尔 滨工业大学控制工程系自动化控制专业,

2013 年1月清华大学工商管理专业硕士 毕业. 曾筹建怡安(上海)无纺布有限公司;

怡安(厦门)无纺布有限公司滤材厂, 先后任副厂长、厂长职务;

厦门三维丝环保工业有限公司副总经理、常务副总经 理;

厦门三维丝环保工业有限公司董事、总经理;

现任厦门三维丝环保股份有限 公司董事长、总经理.目前还任佰瑞福公司董事长、天津三维丝执行董事、新疆 三维丝执行董事、珀挺机械董事,目前持有上海碳索能源服务有限公司 30%股份, 除担任该公司董事外并未参与公司的实际经营. 罗祥波目前未持有公司股份,与控股股东罗红花系夫妻关系.罗祥波与持有 公司股份 5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在 《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定之情形.

二、罗红花女士 中国国籍,无境外永久居留权,1975 年03 月出生,1998 毕业于集美大学财 经学院电算会计专业,大专学历. 曾任职于怡安(厦门)无纺布有限公司,担任会计职务;

厦门三维丝环保工 业有限公司法定代表人;

厦门三维丝环保工业有限公司执行董事兼总经理:厦门 三维丝环保工业有限公司执行董事;

厦门三维丝环保工业有限公司董事长;