PDF《吉林电力股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告》

2018 年度 股东大会审议批准. 公司

2018 年度净利润 251,794,920.80 元,归属于母公司净利润 114,608,485.79 元,归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.05 元, 归属于母公司股东的每股净资产 3.44 元.2018 年初,公司未分配利 润-648,761,515.41 元,加上本年归属母公司的净利润转入114,608,485.79 元,2018 年末可供分配利润为-534,153,029.62 元.公司2018 年度拟不分配股利,不转增股本.

(七)公司

2018 年年度报告及摘要

4 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2018 年年度 报告及摘要.本议案需提交股东大会审议,同意提交公司

2018 年度 股东大会审议批准. 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的 《吉林电力股份有限公 司2018 年年度报告》 (2019-010)和《吉林电力股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (2019-011) .

(八)公司

2019 年度投资计划的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2019 年度投 资计划的议案.2019 年公司计划总投资为 264,412 万元,其中基本建 设计划投资 226,549 万元 (其中火电项目

1 个, 计划投资 30,000 万元;

新能源项目

12 个, 计划投资 196,549 万元) ;

技术改造 34,183 万元 (火 电投资计划 29,308 万元,新能源投资计划 4,875 万元) ;

科技与信息 化建设:3,680 万元. 本议案需提交股东大会审议,同意提交公司

2018 年度股东大会 审议批准.

(九)公司

2019 年度融资计划议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2019 年度融 资计划议案,融资金额为 127.18 亿元.本议案需提交股东大会审议, 同意提交公司

2018 年度股东大会审议批准. 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的 《吉林电力股份有限公 司2019 年度融资计划公告》 (2019-019)

(十) 关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、 贷款业

5 务的议案 关联董事周博潇先生和曹焰先生在表决该议案时,进行了回避,

7 名非关联董事一致同意通过了《关于公司与国家电投集团财务有限 公司办理存款、贷款业务的议案》 ,同意公司

2019 年度在财务公司结 算户上的日最高存款余额不超过

25 亿元人民币,贷款额度不超过

60 亿元人民币(其中委托贷款额度不超过

30 亿元人民币) .本议案需提 交股东大会审议,同意提交公司

2018 年度股东大会审议. 独立董事认为:公司利用国家电投集团财务有限公司的金融平 台,拓宽公司融资渠道,降低融资成本,符合公司的利益.由国家电 投集团财务有限公司提供相关金融服务的行为属于关联交易, 关联交 易遵守了公平、公开、公正的原则,关联交易的标的权属清晰,关联 方按约定享有其权利、 履行其义务, 交易行为遵循了平等自愿的原则, 定价公允,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形. 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团财务有限公司办 理存、贷款业务的关联交易公告》 (2019-012) (十一)关于国家电投集团财务有限公司风险评估报告的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于国家电投 集团财务有限公司风险评估报告的议案》 . 独立董事认为:公司委托大信会计师事务所(特殊普通合伙)对 国家电投集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估,并编制了风险评估报告,该报告充分反映了国家电投集团财务有