PDF《吉林电力股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告》

2019 年度预计日常关联交易事项的议案 15.1

2019 年度国家电投集团吉林能源投资有限公司所持股权、 资产委托吉电股份管理的议案 关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生、曹焰先生、吕 峰先生和牛国君先生在表决该议案时,进行了回避,3 名非关联董事 一致同意《2019 年度国家电投集团吉林省能源投资有限公司所持股 权、资产委托吉电股份管理的议案》 ,同意公司与国家电投集团吉林 省能源投资有限公司(以下简称 吉林能投 )签署《委托管理协议》 , 协议合同金额

300 万元. 公司受托管理第一大股东―吉林能投所属资 产的范围包括:全资子公司―白山鸿成电力实业有限公司、通化能源 实业有限公司;

参股公司―白山热电有限责任公司 44.60%的股权、 通化热电有限责任公司 44.03%的股权和 四平合营公司 35.1%股权. 独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行 了回避,公司受托管理吉林能投在吉林区域所持股权和资产.此项交 易为正常的商业往来,关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关 联交易的标的权属清晰,关联方按约定享有其权利、履行其义务,交 易行为遵循了平等自愿的原则,定价公允,未发现存在损害公司及广

9 大投资者利益的情形. 15.2 关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案 关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生、曹焰先生、吕 峰先生和牛国君先生在表决该议案时,进行了回避,3名非关联董事 一致通过了 《关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案》 .

2019 年预计交易金额不超过3.25亿元. 独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行 了回避.吉林省博大生化有限公司是目前公........