PDF《吉林电力股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告》

6 限公司截止到

2018 年12 月31 日的经营资质、内部控制、经营管理 和风险管理状况, 未发现国家电投集团财务有限公司风险管理存在重 大缺陷.公司在国家电投集团财务有限公司的资金是安全的. 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的 《关于国家电投集团财 务有限公司

2018 年12 月31 日风险评估专项审核报告》 (大信专审字 [2019]第1-01061 号) . (十二) 关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务 的议案 关联董事周博潇先生和曹焰先生在表决该议案时,进行了回避,

7 名非关联董事一致同意通过了《关于公司与中电投融和融资租赁有 限公司办理租赁业务的议案》 ,同意公司及所管单位与中电投融和融 资租赁有限公司开展金额不超过

50 亿元的融资租赁等金融业务.本 议案需提交股东大会审议,同意提交公司

2018 年度股东大会审议. 独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行 了回避, 公司及所管单位与中电投融和融资租赁有限公司开展租赁等 金融业务,可以实现融资多元化,确保资金供应安全.该关联交易是 为了满足公司正常生产经营需要,有利于保障公司生产经营、项目建 设资金需求.本次交易是按照市场价格,客观公允,并经双方协商确 定,交易条件公平、合理,不存在损害公司及其他股东行为,也不会 对本公司持续经营能力产生重大影响. 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与中电投融和租赁有限公司办理

7 租赁业务的关联交易公告》 (2019-013) (十三) 关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案 关联董事周博潇先生和曹焰先生在表决该议案时,进行了回避,

7 名非关联董事一致同意通过了《关于与国核商业保理股份有限公司 办理保理业务的议案》 ,同意公司及所管单位与国核商业保理股份有 限公司开展金额不超过

40 亿元的保理等金融业务.本议案需提交股 东大会审议,同意提交公司

2018 年度股东大会审议. 独立董事认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行 了回避, 公司及所管单位与国核商业保理股份有限公司开展保理等金 融业务,可以实现融资多元化,确保资金供应安全.该关联交易是为 了满足公司正常生产经营需要,有利于降低资金成本、保障公司生产 经营、项目建设资金需求.本次交易是按照市场价格,客观公允,并 经双方协商确定,交易条件公平、合理,不存在损害公司及其他股东 行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响. 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》和巨潮资讯网上的《关于与国核商业保理股份有限公司办理保 理业务的关联交易公告》 (2019-014) (十四)关于公司

2018 年度内部控制评价情况的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2018 年度内 部控制评价报告. 独立董事认为:公司已建立的内部控制体系是健全的,符合国家 有关法律法规、 部门规章的规定. 公司内部控制已涵盖了生产、 经营、

8 管理的各个环节, 公司各项重点活动严格按照公司内部控制各项制度 的规定执行.公司

2018 年度建立了内部控制缺陷认定标准,内部控 制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况. 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的 《吉林电力股份有限公 司2018 年度内部控制评价报告》 . (十五)公司