PDF《中国国际航空股份有限公司》

1 中国国际航空股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

2016 年第一次 A 股类别股东会

2016 年第一次 H 股类别股东会 会议资料 二零一六年一月

2 会议须知为确保中国国际航空股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )股东 在本公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第 一次H股类别股东会(以下简称 本次会议 )期间依法行使权利,保证本次会 议的会议秩序和议事效率,公司特将本次会议相关事项通知如下:

一、公司根据《公司法》、 《证券法》、 《中国国际航空股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 )及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规 则》(以下简称 《股东大会议事规则》 )的规定,认真做好召开本次会议的 各项工作.

二、公司董事会在本次会议的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股 东合法权益.

三、公司股东参加本次会议,依法享有本公司章程规定的各项权利,并认真 履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱本次会议的正常秩序.

四、 本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决. 参加网络投票的股东的投票操作方式请参照本公司于2015年12月12日在《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《中国国际航空股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会、 2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会的通知》中的股东 大会投票注意事项.

五、本次会议审议会议议案后,应对议案作出决议.根据公司章程,2016 年第一次临时股东大会第

2、

5、6项议案,2016年第一次A股类别股东会第

1、2 项议案,2016年第一次H股类别股东会第

1、2项议案为特别决议案,需由出席本 次会议的股东 (包括股东授权代理人) 所持表决权的三分之二以上通过. 其中2016 年第一次临时股东大会第

2、5项议案,2016年第一次A股类别股东会第

1、2项议 案,2016年第一次H股类别股东会第

1、2项议案为公司的关联(连)交易,需由 出席本次会议除中国航空集团公司和中国航空(集团)有限公司以外的公司非关

3 联 (连) 股东 (包括股东代理人) 所持表决权的超过三分之二 (不包括三分之二) 通过.2016年第一次临时股东大会第

1、

3、4项议案为普通决议案,需由出席本 次会议的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的超过二分之一(不包括二分 之一)通过.

六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东授权代理人、两 名监事共同负责计票和监票,清点现场记名投票的表决票,并结合网络投票的结 果最终公布各决议案的表决结果.

七、本次会议结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司董事会秘书局 联系.

4 会议议程时间:现场会议召开时间为

2016 年1月26 日(星期二)下午 14:00 开始 地点:中国北京市朝阳区霄云路

36 号国航大厦

29 层第一会议室 议程:

一、主持人宣布本次会议开始,介绍股东及股东授权代理人到会情况

二、董事会秘书报告与会股东及股东授权代理人所代表的有表决权的股份情 况及本次会议合法性情况

三、与会股东及股东授权代理人对各项议案进行审议和表决