PDF《海航基础设施投资集团股份有限公司》

股票代码:

600515 股票简称: 海航基础 公告编号: 临2018-152 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于公司收购海南海岛一卡通汇营销管理有限公司股权暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 交易简要内容: 海航基础设施投资集团股份有限公司 (以下简称 公司 、 本公司 )拟与关联方海航集团有限公司(以下简称 海航集团 ) 签订股权转让协议,海航集团将所持有的海南海岛一卡通汇营销管理有 限公司(以下简称 一卡通汇 )100%的股权作价 101,900.00 万元出售 给本公司. ? 本次交易构成关联交易. ? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组. ? 交易实施不存在重大法律障碍. ? 本次交易已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,无须提交股 东大会审议.

一、关联交易概述 为实践公司 以航空基地和机场为核心的基础设施投资建设 的战略,满足 公司拓展业务需要, 提升公司产品的竞争力,公司拟与关联方海航集团签订股权 转让协议,海航集团将所持有的一卡通汇 100%的股权作价 101,900.00 万元出售 给本公司. 因公司和海航集团属同一实际控制人控制,为关联方,上述交易构成关联交 易. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍 公司和海航集团属同一实际控制人控制,为关联方,实际控制人均为海南省 慈航公益基金会.

(二)关联人基本情况

1、公司名称:海航集团有限公司;

2、企业性质:其他有限责任公司;

3、成立时间:1998 年4月16 日;

4、注册资本:6,000,000 万元;

5、法定代表人:陈峰;

6、注册地址:海口市美兰区国兴大道

7 号新海航大厦

25 层;

7、经营范围:航空运输及机场的投资与管理;

酒店及高尔夫球场的投资与管 理;

信息技术服务;

飞机及航材进出口贸易;

能源、交通、新技术、新材料的投资开 发及股权运作;

境内劳务及商务服务中介代理;

8、 最近一年主要财务指标: 截止

2017 年12 月31 日, 其总资产 123,193,629.72 万元,总负债 73,650,227.52 万元,2017 年1-12 月总收入 59,405,849.76 万元,净 利润 812,719.24 万元(已经审计) .

三、关联交易标的基本情况

(一)标的公司情况

1、公司名称:海南海岛一卡通汇营销管理有限公司;

2、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) ;

3、成立时间:2010 年3月19 日;

4、注册资本:21,000 万元;

5、法定代表人:黄河;

6、注册地址:海南省海口市蓝天路

168 号二楼 201-7 房;

7、经营范围: 建设工程及房地产项目策划,项目投资可行性研究,房地产信息 咨询服务,房地产项目中介咨询服务,建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电 零售,计算机信息服务,酒店、机票、旅游服务预订咨询服务,设计、制作、发布、 代理各类广告,媒体运营,会务服务(不含旅行社业务),消费信息、经济信息的采集 和提供、投资管理、消费卡、权益卡业务及其配套业务,网络销售日用品、电子 数码产品、办公耗材、服装、鞋包配饰、数码产品、家电、美容护发产品;