PDF《海航基础设施投资集团股份有限公司》

(七)关联交易价格确定的一般原则和方法 从上述评估结果可以看出, 收益法和资产基础法评估结果相对账面净资产都 存在不同程度的增值,基于

(六)评估差异分析的原因收益法的评估结果能更合 理、客观反映一卡通汇的股权价值,经与交易各方协商一致同意,最终根据《资 产评估报告书》 选取收益法得出的一卡通汇股东全部权益价值为 101,906.58 万元 作为参考依据, 确定本次公司收购一卡通汇100%股权对应交易价格为101,900.00 万元.

六、本次关联交易的目的及对公司的影响 本次公司购买股权是为了实践公司 以航空基地和机场为核心的基础设施投 资建设 的战略,满足公司拓展业务需要,提升公司产品的竞争力,有利于公司 的长远发展和股东利益.

七、该关联交易应当履行的审议程序 本公司第八届董事会第三十七次会议审议了 《关于授权公司收购海南海岛一 卡通汇营销管理有限公司股权暨关联交易的议案》 ,关联董事鲁晓明先生、陈德 辉先生、 黄秋先生、 张汉安先生、 范宁先生已回避表决, 以3票同意,

0 票反对,

0 票弃权,通过了上述议案.本次交易无须提交股东大会审议. 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组. 公司独立董事就公司拟与关联方海航集团签订股权转让协议事项, 通过认真 审阅有关材料, 与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后,发表如下事前认可 意见和独立意见:

(一)董事会的表决程序符合 《公司法》 、 上海证券交易所 《股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定;

(二)本事项属于关联交易,关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度;

(三)本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则,交易价格公允, 没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况,符合相关法律法规和公司 《章程》的规定;

(四)公司独立董事经审慎研究和独立判断,认为本次交易风险可控,有利 于公司完善整体布局,加快公司战略转型,有利于公司的长远发展,符合公司及 股东的整体利益,不会对公司独立性产生影响.

八、备查文件

(一)公司第八届董事会第三十七次会议决议;

(二)经独立董事事前认可的声明;

(三)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(四)众环审字[2018]170071 号审计报告,北京亚超评报字(2018)第A192 号资产评估报告书. 特此公告 海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018 年11 月16 日 ........