PDF《此乃要件 请即处理》

571 章) ,经不时修订 「股份」 指 本公司股本中每股面值 0.01 港元之普通股 「购股权计划」 指 本公司於二零零七年四月十六日举行之股东周年大会 上采纳之购股权计划 「股东」 指 股份之持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「%」 指 百分比 董事会函件―3―(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:182) 执行董事 U 高振顺先生 (主席) 刘顺兴先生 (行政总裁) 王迅先生 杨智峰先生 刘建红女士 陈锦坤先生 非执行董事 U 蔡东豪先生 独立非执行董事 U 何德民先生 黄友嘉博士 叶发旋先生 注册办事处 U Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 总办事处及香港主要营业地点: 香港 金钟 夏悫道

16 号 远东金融中心

3901 室 敬启者: (1)发行新股份之一般授权 (2)更新根汗扇苹 授出购股权之10%一般限额 (3)重选退任董事 及(4)股东周年大会通告 绪言 於股东周年大会上,将向股东提呈 (其中包括) 普通决议案,以批准授予董事一般授 权、更新及建议重选退任董事. * 仅供识别 董事会函件―4―本通函旨在向 阁下提供将於股东周年大会上提呈之若干决议案之资料,以便 阁下 就投票赞成或反对该等决议案作出知情决定. 建议发行新股份之一般授权 於股东周年大会上,亦将提呈一项普通决议案,以批准发行授权.於最后实际可行日 期,已发行股份数目为4,554,470,578股.待建议批准发行授权之普通决议案获通过 后,并假设本公司於股东周年大会举行前并无发行或配发其他股份,则全面行使发行 授权将会导致发行最多910,894,115股股份,占已发行股份总数之 20%. 发行授权将於获股东於股东周年大会批准后生效,并将一直生效,直至以下较早发生 者为止:(i)股东周年大会后本公司下届股东周年大会结束时;

或(ii)根娑,本 公司须举行下届股东周年大会之日;

或(iii)股东於本公司股东大会上通过普通决议案 撤回或修订发行授权之日. 更新根汗扇苹诔龉汗扇ㄖ10%一般限额 根汗扇苹,本公司可授出最多95,037,966 份购股权. 由二零零七年四月十六日至最后实际可行日期,本公司已授出 60,080,000 份购股权, 而概无购股权已获行使或已失效,占本公司於最后可行日期之已发行股本总额约 1.32%. 除非根汗扇苹诔龉汗扇ㄖ10% 一般限额获 「更新」 ,否则仅可根汗扇苹 授出最多34,957,966份购股权. 更新将让本公司可向合资格人士 (即董事会全权酌情认为对本集团将作出或已作出贡献 之本集团任何雇员、行政人员或高级职员 (包括本公司执行及非执行董事) 及任何供应 商、顾问、代理、谘询人、股东、客户、夥伴、业务联系人士) 授出其他购股权,作为 奖励或奖赏. 董事会函件―5―根鲜泄嬖,因行使根鹿汗扇苹氨竟救魏纹渌汗扇苹咽诔銮矣写 行使之所有尚未行使购股权而可予发行之股份,於任何时间均不得超过不时已发行股 份之 30%.倘根竟净蚱淙魏胃绞艄局魏渭苹诔鋈魏喂汗扇岬贾鲁 该30%限额,则不得授出有关购股权. 於最后实际可行日期,4,554,470,578股股份已发行.假设於股东批准更新一般限额 当日前并无发行其他股份,则本公司可根迅孪薅钍诔鲋罡吖汗扇ㄊ拷 455,447,057股股份. 条件 更新须待: (a) 股东通过普通决议案批准更新根汗扇苹诔龉汗扇ㄖ 10% 一般限额;