PDF《此乃要件 请即处理》

及(b) 联交所批准因行使根汗扇苹迅乱话阆薅钍诔鲋魏喂汗扇ǘ璺⑿ 之股份上市及买卖后,方可作实. 上市申请 本公司将向联交所上市委员会申请批准因行使根驴捎枋诔鲋魏喂汗扇ǘ赡 须予发行之股份上市及买卖. 膺选连任之退任董事资料 执行董事 王迅先生,41岁,由二零零七年起加入本集团.彼为本公司之副总裁,亦为本集团多 间附属公司之董事.王先生持有国际政治学院学士学位.王先生自一九九九年起致力 於风电行业.彼曾出任华睿投资集团董事会成员之一及其风电部门总裁.王先生亦曾 出任北京神州风力发电有限公司总经理、宁夏天净神州风力发电公司总经理及副总裁 以及江苏联能风力发电公司总经理.加入本集团前,王先生於从事可再生能源投资业 务之协鑫 (集团) 控股有限公司担任若干高层职务,负责风电业务. 董事会函件―6―王先生之薪酬乃参考其於本公司之职责及责任及当时之市场情况而厘定.王先生目前 收取月薪约34,500港元及津贴约21,200 港元. 於最后实际可行日期,王先生拥有证券及期货条例第 XV 部所指之3,600,000 份本公司 购股权. 杨智峰先生,37岁,由二零零七年起加入本集团.彼为本公司之副总裁,亦为本集团 多间附属公司之董事.杨先生持有中国人民大学国际金融硕士学位.彼於中国节能投 资公司担任项目经理展开其事业.作为创办人之一,彼自一九九六年以来曾先后出任 北京华明电光源工业 (集团) 公司副总经理、总经理及董事长.於二零零二年,彼晋升 至其现时职位,担任中国节能投资公司资产管理及营运部总经理. 杨先生之薪酬乃参考其於本公司之职责及责任及当时之市场情况而厘定.杨先生目前 收取月薪约18,600港元及津贴约26,500 港元. 於最后实际可行日期,杨先生拥有证券及期货条例第 XV 部所指之3,600,000 份本公司 购股权. 刘建红女士,39岁,由二零零七年起加入本集团.彼为本公司之副总裁,亦为本集团 多间附属公司之董事.刘女士持有中国人民大学法学院硕士学位.彼曾为中国节能投 资公司之法律总负责人,从事国营企业之资产管理、资产重组、并购及法律事务. 刘女士之薪酬乃参考其於本公司之职责及责任及当时之市场情况而厘定.刘女士目前 收取月薪约18,600港元及津贴约37,200 港元. 於最后实际可行日期,刘女士拥有证券及期货条例第 XV 部所指之3,600,000 份本公司 购股权. 截至最后实际可行日期 (包括该日) 止三年期间,上述各执行董事概无於其他上市公司 担任任何董事职位. 上述各执行董事概无与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东存在任何 根鲜泄嬖虻13.51(2)(e)条之规定须予披露之关系. 董事会函件―7―上述各执行董事概无就其担任本公司董事与本公司订立任何服务合约,且并无固定或 建议服务期限.彼等均须受公司细则及上市规则之企业管治常规守则之规限,於本公 司之股东周年大会上轮席退任及重选. 除上文所披露者外,并无其他有关上述各执行董事之事宜须提呈股东注意,亦无任何 根鲜泄嬖虻13.51(2)(h) 条至13.51(2)(v) 条之规定须予以披露之资料. 独立非执行董事 何德民先生,59 岁,由二零零六年起为本公司之独立非执行董事.何先生持有香港大 学内外全科医学士学位,并为香港执业医生.除於本公司担任董事外,何先生於过去 三年并无在上市公众公司担任任何职务. 於最后实际可行日期,何先生拥有证券及期货条例第XV 部所指之 800,000 份本公司购 股权. 叶发旋先生,62 岁,由二零零六年起为本公司之独立非执行董事.叶先生持有格拉斯 哥University of Strathclyde 之工商管理硕士学位.叶先生为英格兰及威尔斯特许会计 师,并为英格兰及威尔斯特许会计师公会之资深会员及香港会计师公会会员.叶先生 於财务及会计业拥有逾十六年经验.叶先生於二零零七年六月退休前为庄信万丰贵金 属香港有限公司之董事总经理,於该项委任前,彼为新鸿基发展 (中国) 有限公司之总 经理.叶先生为天地数码 (控股) 有限公司 (一间於联交所上市之公司) 之独立非执行董 事. 於最后实际可行日期,叶先生拥有证券及期货条例第XV 部所指之 800,000 份本公司购 股权. 上述独立非执行董事概无与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东存在任何 根鲜泄嬖虻13.51(2)(e)条之规定须予以披露之关系. 上述各独立非执行董事已与本公司订立为期两年之委任函,彼等各自将受公司细则及 上市规则之规限,须於本公司股东周年大会上轮席退任及重选.各独立非执行董事将 董事会函件―8―可获........