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证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2019-19 恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

恒立实业发展集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2019年4月23日召开的 第八届董事会第十一次会议审议通过了 《 关于召开2018年年度股东大会的议 案》,本次会议拟定于2019年5月23日(星期四)召开.此次会议通知已于2019年4月25日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:根据2019年4月23日召开的第八届董事会第十一次会 议决议,董事会决定于2019年5 月23日召开2018年年度股东大会.

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开经第八届董事会第十一次会 议审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定.

4、会议召开的日期、时间: ( 1)现场会议召开时间:2019年5月23日下午15:00. ( 2)互联网投票系统投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间. ( 3) 交易系统投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019年5月23日上午9:30-11:

30、下午13:00-15:00;

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决 ( 现场表决可以委托代理 人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、 网 络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表 决 结果为准. ( 1) 现场投票: 股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议;

( 2) 网络投票: 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统形式表决权.

6、股权登记日:2019年5月16日

7、出席对象: 1)、凡是在2019年5月16日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席. 股东可以亲自出席会 议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东. 2)、公司董事、监事和高级管理人员. 3)、公司依法聘请的见证律师. 4)、董事会邀请的其他人员.

8、会议地点:湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼

二、会议审议事项

1、审议 《 2018年年度报告及报告摘要》

2、审议 《 2018年度董事会工作报告》 ( 含独立董事述职报告)

3、审议 《 2018年度监事会工作报告》

4、审议 《 2018年度财务工作报告》

5、审议 《 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、审议 《 关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》 以上议案详细内容见公司2019年4月25日刊登于证券时报、 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票