PDF《Ding He Mining Holdings Limited》

或(vii) 证券全面或本公司证券在联交所暂停买卖超过十个连续营业日,不包括因审批该等公告、章程文件或与公开发售有关之其他公告或通函而暂停买卖;

或(viii) 由於特殊财务状况或其他原因,在联交所买卖股份受到禁止、暂停或重大限制, 则包销商可於最后终止时限前透过向本公司送达书面通知终止包销协议. 倘於最后终止时限前出现以下情况,包销商亦可以向本公司发出书面通知撤销包销协议: (i) 包销商获悉任何严重违反包销协议所载任何声明、保证或承诺之情况;

或(ii) 包销商获悉任何特定事件. C

9 C 董事会函件Ding He Mining Holdings Limited 鼎和矿业控股有限公司(於 香港注册成立的有限公司) (股份代号:705) 执行董事: 杜建军先生(主 席) 嵇匡先生(联 席副主席) 李宝伟先生(联 席副主席) 范伟鹏先生梁维君先生(行 政总裁) 孟小英女士尹仕波先生独立非执行董事: 陈建豪先生田晶华女士李珍珍女士注册办事处及香港分办事处: 香港湾仔告士打道128号祥丰大厦21楼B室总办事处及马来西亚主要办事处: 3rd Floor, Wisma Ho Wah Genting No. 35, Jalan Maharajalela

50150 Kuala Lumpur Malaysia 敬启者: 按於记录日期每持有两股现有股份获发一股发售股份之基准按认购价每股发售股份0.10 港元进行公开发售绪言兹提述该等公告及本公司日期分别为二零一五年八月七日、二零一五年八月十一日、二零一五年九月十一日及二零一五年九月十八日之公告. 於二零一五年七月二十一日,本公司建议透过按认购价每股发售股份0.10 港元(须 於申请时缴足) 发行不少於1,530,541,307股发售股份及不多於1,853,089,603 股发售股份筹集不少於约153,050,000港元(假 设於记录日期或之前概无发行配售股份及於记录日期或之前概无兑换可换股债券) 及不多於约185,300,000港元(假 设於记录日期或之前已发行最高数目之配售股份及於记录日期或之前悉数兑换可换股债券) (扣除开支前) ,基准为於记录日期每持有两(2)股现有股份获发C10 C 董事会函件一(........