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1 黑龙江国中水务股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议资料

2010 年3月18 日2

一、主持人宣布会议开始,公布参加会议的股东人数和代表股 数

二、审议议案

三、股东发言及回答股东提问

四、时冬梅监事宣读投票须知

五、选定监票人、宣布投票开始

六、股东进行投票表决

七、会议休会,统计票数

八、主持人宣读股东大会决议

九、参会董事、监事在股东大会决议、会议记录上签名

十、会议闭幕

3 投票须知 本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将 通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台, 流通股股 东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权.

(投资者 参加网络投票的操作流程见附件一) 股东本人参加现场投票的在投票时应按照表决票的格式详细填写股东姓名、 股东账号、持有股数.受委托人参加投票的除填写股东姓名、股东账号、持有股 数以外,还应在受委托人一项签名.内容填写不完整的视为无效票,不计入表决 结果.投票以股数为计票依据,在 表决情况 一栏中,每项议案只能选择 赞成 、 反对 、 弃权 其中的一项,不选或多选均视为无效票,不计入表决 结果. 特别注明:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一 种.同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准.

4 会议议题 各位股东: 经公司第四届董事会第十次会议审议通过以下议案,现提请股东大会, 请审议:

1、《关于符合非公开发行股票条件的议案》 ;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有 关法律、法规及规范性文件的规定,对照公司实际情况逐项自查,确认公 司符合非公开发行股票条件的规定,同意公司申请非公开发行股票.

2、审议《非公开发行股票方案的议案》 ;

(1) 发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股,每股面值为人民币

1 元. (2) 发行方式 本次发行采用非公开发行方式, 在中国证监会核准后

6 个月内选择适当时 机向不超过

10 名特定对象发行股票. (3) 发行数量 本次非公开发行股份数量不超过11500万股. 若本公司股票在定价基准日至 发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项 的,本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整. (4) 发行对象及认购方式 公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其它境内法人 投资者和自然人等不超过

10 名的特定对象.发行对象应符合法律、法规 规定的条件. 最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准 批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定.基金管 理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象. (5) 定价基准日及发行价格

5 本次发行的定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日. 本次非公开 发行股票的发行价格不低于定价基准日前