PDF《黑龙江黑化股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告》

3 我公司经核查,认为: 自黑化股份

2006 年6月23 日实施股权分置改革方案至本核查意见书出具 日, 黑化股份持有有限售条件的流通股股东严格履行了各自在股权分置改革时所 作出的各项承诺, 持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司锁定.

三、股改实施后至今黑化股份股本结构变化和股东持股变化情况 黑化股份股改实施至今,因上海锦彬投资管理有限公司通过司法拍卖获得 1,530,597 股黑化股份有限售条件的流通股份、上海灵犀房地产经纪有限公司通 过司法拍卖获得 1,000,000 股及耿国华通过司法拍卖获得 5,050,000 股黑化股份有 限售条件的流通股份. 沂南县隆泰资产运行管理有限公司持有的

200 万股黑化股份有限售条件的 流通股份由上海御开商贸有限公司通过司法拍卖获得. 长春谦海信息咨询有限公司注销,其持有的

35 万股黑化股份有限售条件的 流通股份由其股东于广谦持有. 经我公司核查,黑化股份提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就 上述内容的披露真实、准确、完整.

四、黑化股份大股东占用资金的解决安排情况 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,黑化 股份编制了

2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,天职国际会 计师事务所出具了《关于黑龙江黑化股份有限公司

2006 年度控股股东及其他关 联方资金占用情况的专项说明(天职京审字[2007]第525-2 号) (简称 《专项说 明》 ) . 以下是根据上述《专项说明》 ,截至

2006 年12 月31 日控股股东、实际控制 人及其附属企业占用黑化股份资金情况: 单位:万元

4 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 2006年期初占用 资金余额

2006 年度占用 累计发生金额

2006 年度偿还 累计发生金额

2006 年期末占 用资金余额 黑龙江黑化集团有限公司 母公司 33,084.94 29,578.89 62,663.83 - 齐齐哈尔富龙化工有限公司 同一母公司 1,115.69 166.79 - 1,282.48 黑龙江黑化集团进出口有限责任公司 同一母公司 160.95 4,600.61 4,761.56 - 黑龙江黑化集团威尔瑞斯气体有限公司 同一母公司 - 14.74 - 14.74 34,361.58 34,361.03 67,425.39 1,297.22 上述资金占用均为因销售商品形成的经营性资金占用. 截止

2007 年6月30 日, 公司控股股东黑化集团有限公司仍然存在占用上市 公司资金问题且没有解决. 故此次黑化集团及其它三家股东通过司法拍卖获得的 股份不上市流通.

五、被保荐的上市公司本次有限售条件的流通股上市流通情况

1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为 22,108,270 股;

2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为

2007 年7月24 日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单: 序号 股东名称 所持有限售条 件的股份数量 (股) 持有有限售条件 的流通股股份占 公司总股本比例 本次可上市流 通股份数量 (股) 剩余有限售条 件的股份数量 (股)

1 黑龙江黑化集团有限公司 200,311,133 51.36%

0 200,311,133

2 上海锦彬投资管理有限公司 1,530,597 0.39%

0 1,530,597

3 上海灵犀房地产经纪有限公司 1,000,000 0.26%

0 1,000,000