PDF《云南城投置业股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

云南城投置业股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 作为云南城投置业股份有限公司(下称 公司 )独立董事, 2018年,我们严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章和《公司章程》等规定, 诚信、勤勉、尽责、独立地履行独立董事职责,现将我们2018年度的履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况 1.

个人简介 张建新:男,1958 年2月出生,汉族,长江商学院博士在读,曾任中国商业对外贸易总 公司部门经理、副总经理、总经理;

现任中国商业对外贸易总公司党委书记;

中商外贸有限公 司董事长兼总裁;

澳大利亚 ACIP 房地产开发有限公司董事长;

君致资本管理有限公司执行董 事;

云南城投置业股份有限公司独立董事. 娄爱东:女,1966 年12 月出生,毕业于北京大学,法学学士,中国首批证券律师. 现任北京市康达律师事务所合伙人,律师;

中华全国律师协会金融证券专业委员会委员;

云南城投置业股份有限公司、 广东景兴健康护理实业股份有限公司、天津渤海商品交易所股份 有限公司、奥克斯国际有限公司独立董事;

欧伏电气股份有限公司董事 陈旭东:男,汉族,学士,1963 年12 月出生.

1990 年至今在云南财经大学工作,现任云南财经大学会计学院教授,2005 年至今任云南 财经大学司法鉴定中心副主任(司法会计鉴定人),中国会计学会资深会员,云南省司法鉴定 人协会会员. 朱锦余:男,1967 年5月出生,苗族,中共党员,管理学(会计学)博士、会计学教授、 博士生导师. 曾任云南驰宏锌锗股份有限公司、 云南罗平锌电股份有限公司、 云南马龙产业集团股份有 限公司、云南煤业能源股份有限公司、云南沃森生物技术股份有限公司、云南西仪工业股份有 限公司、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司、云南驰宏锌锗 股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、云南陆良农村商 业银行股份有限公司独立董事和云南昆欧科技有限责任公司监事. 现任云南财经大学会计学院 财务与会计研究中心主任、会计学教授、博士生导师. 2.是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,我们未在公司及下属公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司控股股东单位中担任任何职务, 在其他上市公司兼任独立董事未超过五家,不存在影响独立 性的其他情况.我们具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定所要求 的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在任何影响独立性的情况.

二、独立董事年度履职情况

1、出席公司会议情况 报告期内,公司召开了

21 次董事会会议,其中现场会议次数

1 次、通讯方式召开会议次 数20 次,召开

14 次股东大会. 独立董事参加董事会和股东大会的情况如下: 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东大 会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯方 式参加次 数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东大 会的次数 张建新 是21