PDF《云南城投置业股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

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52、履职情况 公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持, 在整个履职过 程中, 公司董事长、 总经理、 董事会秘书及其他高级管理人员、 相关工作人员均能够积极配合, 不隐瞒实际情况,不拒绝、不阻碍独立董事开展工作,不干预独立董事独立行使职权;

在议案 审议前,能够做到提前汇报或沟通,认真听取独立董事的意见,针对我们的反馈意见,快速、 保质地进行回复, 积极有效地配合独立董事的各项工作,为独立董事的科学决策提供了有力保 障. 我们根据公司董事会安排, 积极参加了中国证券监督管理委员会及上海证券交易所组织的 各项独立董事培训,不断提高自身的专业水平及履职能力;

我们亦通过审阅资料、关注公司舆 情、 听取汇报、 实地考察等方式充分了解公司运营情况, 积极运用专业知识促进公司董事会的 科学决策;

我们以谨慎态度勤勉行事,认真阅读公司董事会办公室报送的会议材料,对所议事 项发表了明确意见,并根据监管部门相关规定对应发表意见的事项出具了独立意见,切实维护 公司及全体股东的合法利益.

三、独立董事

2018 年度履职重点关注事项的情况 1.关联交易情况 我们对

2018 年度公司重大关联交易进行了尽职调查和审核,并在出具事前认可意见后提 交公司董事会讨论,我们秉承客观、公正的原则,本着对公司及其股东负责的态度,认为公司 关联交易遵循了公平、公正的原则,关联交易价格公允、合理、未偏离市场交易价格,不存在 损害公司及其他股东利益的情形.公司关联交易表决程序合法,符合有关法律、法规、 《公司 章程》等相关规定,没有损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东的利益. 2.对外担保及资金占用情况 报告期内, 公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况;

公司担保行为符 合中国证券监督管理委员会的有关文件要求,不存在违规担保事项,没有损害广大中小股东利 益的情形出现. 3.董事提名、高级管理人员聘任及董事和高管的薪酬情况 报告期内,公司独立董事提名及高级管理人员的聘任程序符合《公司章程》的规定,未发 现上述人员存在不符合《公司法》等相关规定的情况.我们对

2018 年度公司董事及高级管理 人员的薪酬进行了了解和分析, 认为: 公司董事及高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业特 性、资产规模水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合责权利相统一的原则,有利于强化 公司管理层的责任, 促进公司不断提升工作效率及经营效益,不存在损害公司及股东利益的情 形. 4.现金分红及其他投资者回报情况 我们认为:公司

2017 年年度利润分配方案在对投资者合理回报的基础上,兼顾了公司资 金状况及

2018 年度的经营计划,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司和股东的利益的 行为. 5.公司及控股股东承诺履行情况 报告期内,上市公司及控股股东未发生不履行或违反承诺的情况. 6.信息披露的执行情况 报告期内,公司信息披露依法合规开展,信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.公司按照监管规定,严格把握信息披露时点,及时、全面、公平地向 广大投资者披露相关信息. 报告期内,公司共完成临时信息披露203次,定期报告披露4次(2017年年度报告、2018 年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告) .我们对公司2018年的信息披露 情况进行了监督,我们认为:公司信息披露工作均符合相关监管规则、 《公司章程》及公司《信 息披露事务管理制度》的要求,信息披露真实、准确、完整、及时,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏. 7.内部控制评价及内控审计情况 我们认为: 《公司