PDF《安徽恒瑞新能源股份有限公司》

30 名,其中自然人 股28 名,法人股东

2 名;

本次发行后,公司股东人数为

34 名,其中自然人股东

28 名,法人股东

6 名.

3、发行前后资产结构变动情况 本次发行后,公司增加货币资金 1,890 万元,公司资产流动性进一步加强. 以公司截至

2014 年12 月31 日经审计的财务数据为基础, 结合公司

2015 年第一 安徽恒瑞新能源股份有限公司 股票发行情况报告书 1-2-6 次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》及其实施情况模拟计算,本次发行 后资产结构变动情况如下: 项目 本次发行前(截至 2014.12.31) 本次发行后 金额(元) 比例 金额(元) 比例 流动资产 40,218,389.58 27.63% 119,118,386.58 53.06% 非流动资产 105,360,408.81 72.37% 105,360,408.81 46.94% 资产合计 145,578,798.39 100.00% 224,478,795.39 100.00%

4、发行前后公司业务结构变动情况 本次发行募集资金主要用于补充公司流动资金.本次发行完成后,公司业务 结构未发生变化, 公司主营业务仍为光伏电站投资运营,光伏电站工程 EPC 总包 和光伏产品及机电产品销售、新能源汽车充换电设施设备的研发、制造、销售、 安装、服务、投资管理与咨询.

5、发行前后公司控制权变动情况 本次发行前,结合公司

2015 年第一次临时股东大会审议通过的《股票发行 方案》及其实施情况,公司控股股东为王发文,实际控制人为王发文、黄迎,王 发文、黄迎通过直接、间接的方式合计持有公司 16,566,119 股股份,占总股本 的59.85%;

本次发行后,王发文、黄迎通过直接、间接的方式合计持有公司 16,566,119 股股份,占总股本的 51.48%,仍为公司控股股东及实际控制人,公 司的控制权未发生变化.

6、发行前后董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情 况(结合公司

2015 年第一次临时股东大会审议通过的《股票发行方 案》及其实施情况) 姓名 职务 本次发行前持股情况 本次发行后持股情况 股数(股) 比例 股数(股) 比例 王发文 董事长、总经理 12,060,359 43.57% 12,060,359 37.48% 黄迎 董事 2,810,380 10.15% 2,810,380 8.73% 宋红涛 董事、副总经理 50,000 0.18% 50,000 0.16% 左尚田 董事、副总经理 55,596 0.20% 55,596 0.17% 曾亿山 董事 - - - - 孙涛 监事会主席 45,596 0.16% 45,596 0.14% 安徽恒瑞新能源股份有限公司 股票发行情况报告书 1-2-7 唐聪 职工代表监事 - - - - 陈金华 监事 92,385 0.33% 92,385 0.29% 曹妮妮 董事会秘书 65,000 0.23% 65,000 0.20% 刘永前 财务总监 - - - - 汪庭杨 核心员工 30,000 0.11% 30,000 0.09% 方金 核心员工 10,000 0.04% 10,000 0.03% 余海珊 核心员工 5,000 0.02% 5,000 0.02% 合计 15,224,316 55.01% 15,224,316 47.31% 公司股份总额 27,677,419 100.00% 32,177,419 100.00%

(三)发行前后主要财务指标变化情况 项目 2013.12.31/2013 年2014.12.31/2014 年 本次发行后 注 流动比率(倍) 0.22 0.47 1.39 资产负债率(母公司) 84.34% 70.62% 38.22% 每股净资产(元) 0.93 1.40 3.23 每股收益(元) 0.09 0.27 0.13 注:本次发行后的财务指标以公司

2014 年度经审计的财务数据为基础,同时结合公司

2015 年第一次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》及其实施情况模拟计算.

四、新增股份限售安排 根据公司与本次认购对象国元证券等

4 家证券公司签订的 《股份认购及做市 协议》,本次发行的股票无限售安排.