PDF《山东钢铁股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

(三)认真做好定期报告编制预审工作 根据上交所发布的年度报告编制的要求,按照公司《独立董 事年报工作制度》 《董事会风险管理与审计委员会年报工作规程》 的规定,在年度报告编制前和编制过程中,充分听取公司经理层 关于生产经营和规范运作情况的汇报, 与会计师召开见面会沟通 ―

4 ― 年度审计工作安排和审计过程中发现的问题, 督促董事会风险管 理与审计委员会认真审核公司财务会计报表,提出合理建议,确 保了财务报告的真实和完整.

(四)加强自身业务素质 自觉学习监管部门出台的相关证券法律法规政策, 积极参加 山东证监局等监管部门举办的相关培训和学习, 进一步增强了规 范运作意识,提高了自身监督水平.

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 一年来,我们依照有关规定,客观、真实地对相关重大事项 的合法合规性做出了独立、明确的判断,并发表如下独立意见:

(一)关联交易情况

2018 年,我们对公司发生的日常关联交易和临时关联交易 事项, 如修订和签署日常关联交易协议、 年度日常关联交易计划、 受让山钢济钢板材 4300mm 生产线、 向山钢集团支付担保费、 转 让全资子公司青岛济钢经贸有限公司股权等事项进行认真监督 和核查, 对需提交董事会审议的关联交易事项均能做到事前认可 并出具关联交易事前认可书,会后发表了独立意见: 一致认为公司的关联交易符合国家有关法律法规的规定, 交 易客观公允,表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公 司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理,没有损 害公司及其他股东,特别是中小股东的利益.

(二)对外担保情况 ―

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2018 年,公司为控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提 供担保总额为 16.56 亿元,截至

2018 年底担保余额为 12.15 亿元.经认真审核,发表了如下独立意见: 公司为控股子公司提供担保, 是根据其生产经营和业务发展 需要确定的,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证 券交易所关于上市公司对外担保的有关规定. 担保对象日照公司 具有偿付债务的能力,财务风险可控,不存在损害公司及中小股 东利益的情形.

(三)提名董事和聘任高级管理人员情况

2018 年3月28 日, 公司召开第五届董事会第二十七次会议, 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 ,提名公司第六 届董事会董事候选人为陶登奎、 陈向阳、 罗登武、 薄涛、 王国栋、 徐金梧、胡元木、刘冰、马建春,其中王国栋、徐金梧、胡元木、 刘冰、马建春为独立董事候选人;

2018 年4月19 日,公司召开 第六届董事会第一次会议,选举陶登奎为董事长、陈向阳为副董 事长,聘任罗登武为总经理,聘任金立山为董事会秘书,聘任邵 明天、王广连、尉可超、王培文为副总经理,聘任尉可超为财务 负责人.经过对每位候选人进行严格的资格审查,我们发表意见 如下: 公司董事和高级管理人员候选人任职资格符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定,董事会在审议相关任命事项时,能够 遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东利益 ―

6 ― 的情况.

(四)聘任会计师事务所情况

2018 年3月28 日, 公司召开第五届董事会第二十七次会议, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 ,续聘瑞华会计师 事务所(特殊普通合伙)担任公司